(吉隆坡14日讯)以印裔拿督夫妇为首的诈骗集团,打著Fx United外汇投资的名号,声称每月可获12%的高利润回酬,在全国吸引超过7万名投资者;他们联合另3名拿督级人马,在2年3个月内卷走国人10亿令吉!

警方依据情报于本月10日在吉隆坡4个地区展开同步行动,成功逮捕3名巫裔男子,年龄35岁至49岁,他们皆有拿督头衔;至于此诈骗集团的首脑则是一对拿督级的印裔夫妇,他们在得悉警方采取行动后,迅速于隔天(11日)逃往邻国避难。

全国商业调查部总监拿督斯里阿玛星透露,警方从2016年8月至今,在全国各地共接获116宗有关Fx United的诈骗投报,涉及款额达620万令吉;不过警方在深入调查之后,相信报案人数只是冰山一角。

“警方估计,全国至少有7万人投资于Fx United,涉及款额高达10亿令吉!而此集团是于2013年开始活跃了2年3个月,之后因为没有发放回酬给投资者,因此才会有投资者陆续报案。”

他说,Fx United提供投资者最低3000令吉的投资计画,每月即可获得12%的高利润回酬;同时只要成功招人参与该计画,也可从中分红。

他指出,该集团除了提供高额回酬之外,也常在酒店举办讲座会,同时指该公司有注册于大马公司委员会(SSM),以博取投资者的信任。

最初,他们确实有按其所言发放12%回酬,但自2016年开始,该公司开始出现拖款的情况,之后投资者更不获分毫,始发现这是一场骗局。

随著3名巫裔拿督落网后,警方也起获13辆豪华轿车包括马赛地、奥迪、丰田休旅车及法拉利等、3辆重型摩哆、10块金牌、名表及名牌包等;同时,警方也冻结了38个银行户头,内有62万4000令吉存款,另有一栋独立洋房、一辆法拉利跑车也被充公,资产总值1050万令吉。

他说,警方目前援引刑事法典第420(欺骗)条文展开调查工作,3人在延扣期满之后,会在防范罪案(修正与延伸)法令(POCA)下被对付。

至于2名在逃嫌犯则是56岁的拿督潘德彦(Dato Pandeyan A/L Maruthamuthu),身分证号码610108-08-6335,及其妻子拿汀葛莉(Gouri A/P C.Faskuny,55岁),身分证号码621005-04-5964。

“警方也已联络邻国警方,协助追缉2名在逃嫌犯的下落。”

Fx United已被列入国行“警示名单”

Fx United于2015年4月已被列入国行“警示名单”,而其网站也已经关闭。

根据资料显示,Fx United宣称于2006年成立于比利时,2013年在纽西兰开设公司之后,同年进入马来西亚市场,并在2013年至2015年期间,将业务扩展至亚洲地区。该公司声称拥有纽西兰金融监管牌照,但纽西兰金融市场监管局(FMA)于2016年在“警惕名单”上新增了外汇经纪商United Global Holding Limited,该公司透过Fx United运营。

同时,监管局也表示从未认可或证明相关公司的合法性,并提醒投资者提高警惕。

Fx United所提供的外汇投资计画名为“CGAT自动交易计划”(Capital Gain Auto Trading),扬言每月可得12%至20%的红利分享。

当该公司于2015年被列入国行警示名单后,由于仍陆续有发放回酬给投资者,因此仍吸引不少人加入。直到投资者于2016年渐渐遇到提款问题之后,才发现是场骗局而陆续向警方报案。

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