泰国指控MBI为“跨国犯罪集团”　导致经济损失逾10亿泰铢

（曼谷10日讯）早前遭我国贸消部设案调查的MBI国际集团，今日再被爆出因导致泰国政府指控为“跨国犯罪集团”，导致经济损失逾10亿泰铢（1亿2500万令吉），而设立联合部门委员会进行调查！

《马新社》是在今日的一篇报导中，指泰国政府就一家在泰南、泰北与曼谷均有投资的我国公司进行调查；全国商业罪案调查部总监拿督斯里阿克里沙尼较后向本报证实，该间公司正是MBI国际集团。

据了解，泰国政府是在早前发现，此间公司尽管每年均在亏损，但却依旧能投钱拓展商业版图，且从未缴交任何税务，而引起泰国政府怀疑。

消息指出，此次是泰方首次对设立联合部门委员会专门调查一家公司，在过去从未有过如此大动作对付任何企业。

“泰国总检察署代表指出，所有参与该调查行动的政府机构，都必须重点关注该被指控为跨国犯罪集团的MBI国际集团。同时，各单位也被要求加快调查速度。”

此联合部门委员会是在今年初成立，当中包括总检察署、特别调查组、警方肃毒组、毒品控制办公室以及反洗钱办公室所组成。而其他涉及政府机构，包括税务局、商业发展部和泰国中央银行等也加入其中。

消息说，该公司的业务运营不符合逻辑与金融常理，也就是尽管经济每年都在亏损，但仍能投入资金扩大业务，进而引起泰国当局的疑心，而设立委员会对该公司进行深入的调查。

MBI国际集团在5月22日就被我国国家银行列入“金融及消费者警示名单”中，随后我国政府在贸消部的带领下，也设立一个专案小组，当中成员包括总检察署、关税局、大马反贪污委员会、税务局、国行和警方等组成。

贸消部较后在5月宣布，已分别在8家本地银行冻结91个与该公司挂钩的银行户口，总额为1亿7700万令吉。

大马国家银行亦根据“2013年金融服务法令”和大马公司委员会对该公司展开调查行动。

消息指出，该公司是于2013年开始在泰国南部进行投资，尤其是合艾和丹诺，甚至曾深入至曼谷及泰国北部。该公司在泰国的4年内，积极扩张，目前拥有逾20家的子公司，包括酒店、娱乐场所、主题公园、餐饮业等。

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