(吉隆坡11日讯) 警方大动作冻结“解救普通人”(JJPTR)的5个银行户头!
全国商业罪案调查部总监拿督斯里阿克里沙尼今午向本报证实,警方在接获民众报案后,反洗黑钱及反恐融资特工队(Unit AMLA)在侦查期间,早前已冻结JJPTR的5个银行户头。
他说,遭冻结的5个银行户头,均曾用以收受会员的款项,但他拒绝透露遭冻结银行户头当中,是否也包括JJPTR创办人李宗圣的私人户头。
“金钱游戏的金钱流向非常复杂,而洗黑钱是其中常见的伎俩。警方需要更多时间,进一步厘清金钱流向。”
他也指出,警方将在调查金钱来源与流向以后,才决定下一步行动,至今为止仍未有任何JJPTR成员落网。
此外,消息说警方冻结JJPTR银行户头,意味著警方即将采取进一步行动,一旦厘清所有利益关系,就会有进一步逮捕行动。
JJPTR是在今年4月23日被指崩盘,其创办人李宗圣更在较后一度被指失踪,后者在较后声称将为投资者提供更好的投资与解决方案,同时也在日前现身,退款予一批宣称有份投资JJPTR的残障人士。
早前,阿克里沙尼在4月23日就公开指出,只要有民众向警方报案,警方势必就JJPTR进行调查;而在较后,国家银行也发表声明指出,当局一早已把JJPTR列入国行投资警示名单。
在JJPTR与其他多个金钱游戏在近期内迅速崩盘后,财政部副部长拿督李志亮在5月7日则公开表明,政府已成立一个由警方、贸消部与国行组成的特工队,以全面打击金融诈骗活动。
他也呼吁民众,切勿相信金钱游戏可提供高回酬,以免成为投资受害者。
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