总检长领导委会　对付国内金钱游戏

吉隆坡4日讯  国家银行指出，一个由总检察长领导的国家反洗黑钱协调委员会，将会针对非法金融计划展开调查。

国家银行发文告说，政府严正看待非法金融计划，同时毫不犹豫对肇事者采取法律行为。

国行指出，任何参与非法金融计划的人士，无论是创办者或投资者，都将会面对2016年利息计划法令、1993年大马直销和反金字塔传销法令、2001年防范洗黑钱及防控融资法令的刑罚。

国行今日在文告中也促请民众，勿参与任何承诺高回筹、利息以及利润的非法金融计划。

“民众应该依据国行金融消费者警示名单，以确保自己不会掉入金钱游戏的圈套。”

文告指出，金融消费者警示名单上有列出获得法律批准、以及相关单位授权的合法金融计划；民众也可从中得知非法金融计划的共同特点。

国行表示，金融机构及货币业务服务提供商会提高警惕，加强客户尽职调查（CDD）政策以及程序，以辨认可疑交易以及资金流动，防止金融机构成为促进这类非法金融计划的渠道。（125）

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