（新山29日讯） 3名巫裔男子涉嫌在2012年至2016期间非法转移巨款至国外，触犯2001年反洗黑钱和反恐融资法令，涉及的款额高达17亿令吉！3人今日被控上新山地庭，总共面对899条控罪时皆否认有罪，案件择定5月8日过堂。
根据控状指出，3名被告即莫哈末拉兹益（36岁）、莫哈末丹米姆（41岁）和南利（59岁），被控在2012年至2016年期间，在新山一带通过第三者户头，非法接受、处理、撤销以及将款项从国内转移至国外。有关款项是非法活动所得，因而触犯2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4（1）（a）条文。
被告莫哈末拉兹益、莫哈末丹米姆和南利，分别面对352条、351条以及196条控罪。一旦罪成，罪成者将可面对不超过5万令吉罚款，或面对不超过5年监禁，或两者兼施。
新山地庭法官卡玛鲁丁择定案件于5月8日过堂，并允许被告南利以280万令吉、莫哈末拉兹益以及莫哈末丹米姆分别以400万令吉、2名担保人和每人护照被扣押下，获保外候审。
负责此案的主控官为胡斯玛鲁丁，而3名被告的辩护律师则是玛亨德拉。
据了解，一共有17名地下汇款中介涉嫌抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令，其中的12人于昨日被控上新山地庭，他们总共面对646项控状，涉及金额超过14亿令吉。除了今日被控的3人，另2人则于周一面控。
周二上庭的12名被告，分别为黄书豪（39岁，译音）、李波鲁维（39岁，译音）、苏坦多（49岁）、基哈杜登（26岁）、莫哈末阿里基那（54岁）、莫哈末法祖（23岁）、阿玛苏（36岁）、塔祖登（69岁）、郑梁珍（40岁，译音）、莫哈末阿祖万（22岁）、奈那莫翰（41岁）、诺苏海里（27岁）、陈金吉（58岁，译音）及阿鲁斯莫哈末沙烈（28岁）。
控状指出，他们于2012至2016年之间，在没有取得国家银行批准下，非法从国内汇款至国外，抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4（1）（b）条文。
在有关条文下，一旦罪成，可被判监禁不超过15年及罚款500万吉，或不少于非法活动所涉款额的5倍，视何者为高。
被告皆不认罪，其中2名华裔被告因涉及金额超过2亿5000万令吉，各被法庭准许以300万令吉保外候审。其馀被告的保释金则介于2万至100万令吉之间。
另一方面，所有17名被告的其中15名被告，也在周二被控抵触2011年金钱商业服务法令，他们皆不认罪，获准以8万至100万令吉保外候审。
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