(吉隆坡7日讯)大部分投资者希望能一夜致富而加入快速致富计划,却不知觉陷入南宁骗局和黄金投资等骗局。单是今年短短半年内,国人就被卷走5亿令吉!
据了解,警方手上目前就有47名涉嫌非法投资公司首脑(总执行长)的名单,一旦拥有足够的证据,警方将直接展开逮捕行动。
武吉安曼商业罪案调查局副总监罗世南指出,过去警方受到法令上的局限,对于打击非法公司首脑有一定的难度,为此警方将改变策略,也就是“先扣再审”。
“警方在2013年防范罪案法令下被赋予先扣再审的权力,但此法令执行的前提是必须有报案者向警方投报。”
他说,这些公司首脑一般都是在幕后操纵一切,警方虽掌握其身份来历,却无足够证据捉人。为此警方目前将搜查足够证据,待时机成熟时便展开逮捕行动。
“这些公司幕后人都是通过下线为他们行骗,因此警方所接获的投报的都是涉及二三线的骗案,造成执法受局限,无法直接将这些公司连根拔起。”
他说,警方已公布这56间被列入黑名单的公司,可以提醒公众小心诈骗集团入侵。同时,相信一些诈骗集团在警方公布后会逃走或改变手法继续行骗,为此希望公众可以提高警惕。
此外,他也呼吁受害者挺身而出向警方投报,因为警方虽改变策略,以先扣再审的方式对付他们,但是必须有受害者的投报才能成事。
56公司半年卷走5亿
罗世南指出,这些不法集团不管是金字塔、钱生钱、外汇还是快速致富、都是一样是以高回酬和快速致富的方式吸引投资,再乘机卷走投资金。
“此外,国家银行在上个月也列出了268间国内新非法投资公司的黑名单,当中就有56间被警方重点关注的,其中包括云数贸、圆梦集团、南宁骗局等。”
他说,单是今年的首半年内,这56间公司就卷走了受害者高达5亿令吉的资金。
而过去3年里,这些老千集团虽名字不同,但是以一样的手法同样轻轻松松骗走了超过10亿令吉。
“这类公司操作的手法是警方高度监视的,包括快速致富、非法外汇、黄金骗案和金字塔传销等等。”
他说,不少外国诈骗集团正是看中大马人贪欲的弱点,纷纷前来大马举办展销会引国人上钩。他们会在大马租下豪华酒店或会展中心办讲座,并声称自己是外国大公司的代表,让国人可以快速致富。
“警方上周在吉隆坡一带展开行动,逮捕了多名在酒店内主持‘黄金大会’的外国人,但基于他们还没开始行骗,因此警方只能以防范罪案行动对付他们,同时由于他们没通过国家银行批准举办讲座,为此警方将把他们交由国家银行调查。”
他说,一切追根究底都是因为贪欲造成的,大马人相信快速致富,以为可以在短时间内成为“暴发户”,将全部存款双手奉上给诈骗集团,最终却落得血本无归的下场。
金字塔传销难持久
金字塔传销手法理念犹如黄粱一梦,不出数年就会崩盘!
罗世南披露,这类手法最多只能经营两年,因为上线为了避开执法单位的法眼而不愿为下线开户口投资,投资前“有进无出”,长时间下来将会因无法支付薪金给新加入会员而倒闭。
“他们一般是没有售卖任何产品,只通过会员费来赚钱,一些还会随身携带巨款作为炫富工具,吸引更多人加盟。”
黄金商被骗2千万
黄金骗局在我国受欢迎,为此在2014年短短六个月内就卷走了5亿令吉。
罗世南指出,其中损失最大的受害者是一名黄金商,被骗取了高达2000万令吉。黄金骗局在2014年的4月至10月期间就卷走5亿令吉的巨款,警方也因此锁定首脑展开逮捕行动,但是只有一些被提控,一些则因证据不足的情况下转交给国家银行调查。