(吉隆坡20日讯)老千以高回酬投资外汇做诱饵,逾千名投资者不幸中招,被卷走至少500万令吉。
雪州商业罪案调查组主任沙克里助理总监,今日于雪州警察总部召开记者会,向媒体宣布警方侦破一个以高回酬投资外汇的诈骗集团,逮捕首脑和财务经理,以及3名仲介归案。
他说,该集团规定每一名投资者,必须支付至少1000美元(折合4055令吉)才能开始投资,两星期后获得每天2.8%回酬,2个月后更能领取双倍回酬,因而吸引大批人士前往投资,受骗者除了是本地人,也包括泰国和印尼的投资者。
警方捕5男子
“警方相信这个诈骗集团,活跃于本地至少1年,该名首脑也设立2个外汇网站,让投资者能同步跟进外汇情况,而该网站则由外国人监管和控制。”
沙克里表示,警方是在本月15日一连接获2宗投报,指一名投资者因无法如期获得7200令吉的高回酬,愤而到警局报案,才侦破这个外汇投资的诈骗集团。
沙克里表示,警方在调查后立即展开逮捕行动,于本月18日到梳邦再也和芙蓉地区逮捕5名巫裔男子协助调查,其中2人证实是首脑和其财务经理,另3人是仲介,他们的年龄介于28岁到40岁。
住家改装成办公室
“警方发现集团首脑将位于双溪毛糯的住家,改装成办公室,里头存放许多银行文件和外汇投资传单,停放在屋外的2辆奥迪轿车,也全数遭警方充公。”
此外,沙克里透露,该集团的诈骗手法,是通过高额回酬吸投资者投资外汇,惟他们却是使用新会员所投入的资金来周转,由其财务经理定时支付利息给投资者。
他说,警方根据嫌犯的手机和文件资料显示,他们是通过《面子书》和微信,来寻找新投资者,警方相信嫌犯除了活跃本地,受骗者也来自印尼和泰国,卷逃至少500万令吉。
沙克里指出,警方将援引刑事法典第420(欺骗)条文展开调查,同时也呼吁涉及投资www.nexusfx.com和www.mymoorescapital.com的公众,主动向警方作出投报,以协助警方进行调查工作。