(吉隆坡18日讯)国家银行将与由总检察署、关税局及警方组成的国家税务追收执法队联手,在近期展开的联合突击行动中,取缔非法货币服务商(MSB)犯罪网络,涉案金额超过1500万令吉,逮捕了14名嫌犯。
执法队对柔佛和森美兰的18个场所展开突击行动,这些非法货币服务商的文件遭扣查,同时银行户头被冻结,用以进一步调查。
国家银行今日发表声明交代案情,目前有14名嫌犯被逮捕和候审,有24人被审问。同时起获超过1500万令吉的现金和实物,涉及到非法货币服务操作的一名钱骡落网。
涉案的非法货币服务商疑在没有准证的情况下,进行货币服务(包括货币兑换和汇款)而遭到执法组采取行动,违反了《2011年货币服务业法令》中不允许无证经营的条文。
同时,他们还涉嫌洗黑钱活动,抵触了2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)条文。非法货币服务运营商还涉嫌携带超过相等于1万美元的现金出境大马,而且没有申报关税局,违反了大马规定。
携1万美金需申报
国行指出,触犯《2011年货币服务业法令》第4(1)条文的案件,将被罚款不超过500万令吉或监禁不超过10年,或两者兼施。
根据反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)条文,那些被定罪的嫌犯将被监禁不超过15年,罚款金额不少于5倍非法活动总收益,或500万令吉罚金,以较高者为准。
在反洗黑钱法令第28B条文的案件,嫌犯将被处以不超过300万令吉或监禁不超过5年,或两者兼施。
同时,国行促请民众不要与非法货币服务商兑钱或汇款,因为他们不会在发生问题时负起责任,也不会保障民众的任何钱财损失。民众可通过国家银行网站www.bnm.gov.my来查询合法、有准证的货币服务商,与他们进行交易。
国行也提醒民众,出入境大马时,携带价值超过1万美元现金或同等价值不记名可转让票据,需要申报关税局。