(吉隆坡15日讯)警方调查发现,“澳门骗局”集团分支越来越多,他们遍布在发展中国家,目标对准富裕的中国、台湾及香港人民。
调查显示,座落在大马的电话诈骗集团,可在短短一个月内,骗走中国人高达2000万人民币(约1237万令吉),并在得手后,随即将诈骗资金转移到其他国家如台湾和中国,恐怕难以追回。
一般上,“澳门骗局”集团将其大本营,设立在发展中国家如,马来西亚、印尼、柬埔寨和肯尼亚,并且在当地租下独立式洋房与高级服务公寓作掩饰。
落后国家设大本营
大马警方调查发现,过去所侦破多宗诈骗电话集团,当中并没有直接关系。换言之,老千眼见电话诈骗集团能骗取可观的钱财,纷纷自立门户,四处召聘中台人,各别在马行骗。
大马警方也调查发现,大本营不但座落在我国,也有些集团选择在亚洲或较落后的国家设立大本营,目的是该国的保安松懈,让他们可以安心行骗。
综合过去的逮捕行动,集团为避免遭执法官员取缔,所有诈骗成员均不许外出,平时伙食则由德士司机每星期载送一次到诈骗大本营。
此外,“澳门骗局”集团会准备一系列目标资料,让诈骗者拨电行骗,他们所欺诈的对象包括香港、中国和大马人民。
“澳门骗局”集团的诈骗手法如出一彻,他们使用网络电话VOIP技术,盗用官方机构的电话号码拨电民众,导致民众误以为官方机构来电,降低受骗者的防范意识。
随后,集团成员在通话中假冒银行职员,指对方银行户头已被冻结,须付解冻费,避免被银行列入黑名单。
诈骗集团在受骗者寻求协助后,会要求对方在调查期间,先将银行户头的钱转账至指定的户头内,从中骗取受骗者的金钱,在得手后随即将诈骗资金转移到其他国家。
肯尼亚遣送台湾人掀波
今年4月8日爆发,非洲肯尼亚遣送台湾人外交风波。此事因牵涉诈骗嫌疑犯在国外犯罪所相关的管辖权、主权等问题而被广泛关注。
肯尼亚警方在2014年11月因调查首都内罗毕近郊一宗华人被烧死案件时,连带查出77名华人(其中28名为台湾人)非法入境,且涉及电讯诈骗案,经调查后,移交法院审理。
本月5日,肯尼亚法院对第一批共37名华裔嫌犯,包括23名台湾人判处无罪,当庭释放,但须于21天内离境。这37人于法庭宣判当天,即本月5日前往当地警局索回护照时,却遭警局无由扣留。
台湾外交部获报后指示驻南非代表处接洽,没想到台湾警务秘书本月7日飞抵肯尼亚时,隔天即发现中国向肯尼亚施压,将8名台湾人送往中国。
另外的15名台湾人则留在肯尼亚,台湾外交部向肯尼亚法院申请禁制令、暂时留在警局扣留所,等候至4月13日听审。
4月12日上午,肯尼亚警方动用催泪弹强行攻坚,将15名台湾人带离扣留所,连同另一批涉嫌电信诈骗的22名台湾人一起驱逐出境,全部戴上头套与手铐遣送至中国。
中国政府4月13日也宣布,总计45人将遭到中国电信诈骗罪名起诉。