《前锋报星期刊》今日引述消息,以封面报导方式指,这些不法集团利用第三方成立子公司的策略来洗黑钱,以期逃过大马皇家关税局的检举;更甚的是,消息人士称,其中一家公司在短短的4年内,通过这些巧妙的策略,涉及10亿令吉的洗黑钱活动。
消息向该报称,不法集团通过第三方成立公司来转账,以营造这批交易是合法交易的账面,并举例“公司表面上是经营服装或家私企业,但实则有很多来自各方的转账。”
消息认为,难以根除不法集团的洗黑钱活动,主要的原因是他们早已累积一笔丰厚的资金。
报导指出,即使执法单位使用各种检举或冻结有关涉非法贸易公司总部,但对这类涉及洗黑钱活动的公司而言,却似乎只能斩草,但却无法除根,因不法集团依然可以通过其他的管道来进行不法活动。
消息称:“这类公司的成立,主要是进行地下洗黑钱,以确保集团的利益。”
报导说,若当局要瓦解毒贩、赌博代理或恐怖组织时,必须先断绝他们的经济脉络,即便当局侦破一起价值200万令吉毒品案亦不影响大局,只是这批毒品无法再转售而已。