（吉隆坡21日讯）T7全球集团前执行副主席、华总前总财政丹斯里陈建顺因涉嫌欺诈他人，谎称能协助解冻个人及公司银行账户，并解决洗黑钱及反恐融资组（AMLA）调查，今日被控4项欺诈罪，涉及金额高达550万令吉及150万新元（约1000万令吉）。
不过，被告对所有控状皆不认罪，并获准以100万令吉保外候审。
根据控状，陈建顺被控于2025年3月23日至25日期间，分别在吉隆坡多地，包括旧古仔路Ayanna Resort销售展厅停车场、半山芭马来亚银行停车场、武吉免登一所酒店以及甘榜班登的Caffeinees停车场，欺骗商人拿督郭泉成（译音，Keh Chuan Seng）。
被告被指诱使受害者相信其有能力协助解冻被警方冻结的个人及公司银行账户，并解决警方的洗黑钱案调查，从而促使受害者通过拿督斯里周明德（译音，Chiau Beng Teik）的中间人，分批交付巨额现金。
涉及金额分别为2025年3月23日支付的200万令吉、24日支付300万令吉、24日晚上支付新币150万元（约1000万令吉），以及25日支付的50万令吉。
被告因而抵触《刑事法典》第420条文（欺骗）。一旦罪成，可被判处不少于监禁一年、监禁不超过10年、鞭笞，并可另加罚款。
被告在法庭听取控状后表示理解控状内容，并否认所有罪名，要求进行审讯。
主控官诺法兹妮副检察司在庭上指出，基于本案涉及金额庞大，属不可保释罪行，因此建议法庭将保释金定为200万令吉，并加上被告每次出国前须向法庭及控方报备的附加条件。
被告的代表律师则请求法庭减少保释金，主张保释金的作用仅在于确保被告出庭，而非惩罚。
辩方律师指出，被告现年63岁，为一名商人，且有健康问题需要定期前往新加坡治疗。
同时，被告在接获本案查案官陈汉森（译音）的通知后，已立刻于10月20日搭乘航班从新加坡返回吉隆坡配合法庭程序，展现了良好的出庭意愿。
因此，辩方律师请求地庭法官将保释金调低至100万令吉，并由被告妻子作担保。
地庭法官阿兹鲁在听取控辩双方陈词后，批准被告以100万令吉及一名担保人保外候审，并谕令若被告需出国，必须提前通知控方与法庭。
法庭随后将案件定于2027年1月11日进行案件管理。
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