金融信贷洗钱案　阿占巴基：调查报告下周呈总检察署

（吉隆坡22日讯）大马反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基表示，已完成“金融谘询公司涉贷款诈骗洗钱案”的调查报告，并将于下周呈交给总检察署。

“有关‘天空行动’（OpSky）的调查报告已经完成，预计下周就会呈交给总检察署审查。”

阿占巴基今日出席第11届认证诚信官员毕业典礼后召开记者会，如此表示。

早前报道，反贪会在今年1月成功打击，涉及金融谘询公司和多家金融机构银行职员的贪污与洗黑钱活动。

反贪会反洗黑钱部与国家银行联合突击搜查了24个地点，包括住宅与办公室，共逮捕12人。

据了解，银行职员协助处理并批准个人贷款申请，从中收受金融谘询公司的贿赂，而该公司则提供伪造的客户资料文件，以便顺利获得贷款。

截至目前，反贪会在天空行动中共逮捕27人，其中包括18名银行职员、8名金融谘询公司职员以及1名民众，所有嫌犯目前已获反贪会保释。

反贪会在行动期间也查获约4000份文件，并冻结了98个银行账户，资金总额为1740万3644令吉。

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