胡杰良(左2)与希山慕丁(左3)陪同受害者召开记者会,受害者痛批惩罚过轻,投资计划遭诈 2200 万,涉案主谋仅罚 5000 万,促警方以诈骗罪重新彻查。

(吉隆坡6日讯)大马国际人道组织(MHO)接获54名受害者的投诉,指参与可赎回优先股(RPS) 投资计划后,蒙受近2200万令吉的损失,但涉案公司仅罚款5000万令吉就结案;受害者认为,涉案公司所受的惩罚不足,促请大马皇家警察部队(PDRM)展开深入调查。

一众受害者今日在大马国际人道组织(MHO)总秘书拿督希山慕丁的陪同下,在武吉安曼商业罪案调查局(JSJK) 召开记者会,要求彻查可赎回优先股(RPS)投资计划,并对涉案公司负责人采取刑事起诉。

希山慕丁今日在记者会上指出,该计划的负责人坐拥7间公司,此次投资计划是透过银行客户经理(Relationship Manager Bank)和单位信托基金经理,吸引投资者,特别是那些拥有大笔退休金的石油业退休员工。

“受害者声称,他们最初误以为该投资计划受证券监督委员会(SC)监管,因为公司向投资者出示了一份提交至证券监督委员会的‘信息备忘录’。”

他说,事实上,这份文件仅为提交备案,并非证券监管委员会的正式批准文件,投导致资者受到误导。

“实际上,该投资计划原本是专门提供给‘合格投资者’,最低投资额应达 25 万令吉。然而,根据法规,许多投资者的投资额远低于此标准,明显是违反投资法规。”

他表示,据国家银行(BNM) 的调查,该公司违反2013年金融服务法(FSA)第 253 条文及第 137(1) 条文,以及 2001 年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法(AMLATFPUAA)第 4(1) 条文,最终该公司被罚款5000万令吉。

希山慕丁表示,受害者认为,该公司仅被罚款 5000 万令吉,这笔罚款与实际投资损失相比严重不符,因此促请警方援引刑事法典第 420 条文(诈骗) 进行调查。

他指出,案件被转交至“其他机构跟进”(ROA)后,警方仍未进一步采取行动,受害者遂向国家银行投诉,但对方以公司已缴纳 5000 万令吉罚款为由,声称不会再采取进一步行动。

他强调,该公司能够筹集上亿令吉的投资存款,但最终仅因支付 5000 万令吉罚款就能全身而退,这让人无法接受。

“公司负责人目前仍然自由活动,甚至仍在马来西亚境内过著正常生活。我们估计,该公司实际募集的投资金额可能高达数亿令吉。”

他表示,仅以罚款作为处罚远远不够,此类涉诈骗的投资案件应展开刑事调查并提起诉讼。

“我们要求重新开启调查,传唤嫌犯问讯,并将完整报告提交副检察官展开刑事起诉,否则受害者难以获得真正公正。”

他补充,当局将正式提交上诉函,要求案件重新分类为刑事法典第 420 条文(诈骗罪),并加快案件调查,以确保受害者获得公道。

受害者促请警方重启调查 吁严惩公司负责人

针对此案,大马国际人道主义组织(MHO)委员胡杰良表示,这已是相同的案件第三次召开记者会,他们早在去年 7 月 29 日曾与逾 40 名受害者召开记者会,当时该计划以每年最高 24% 回酬吸引投资者,最终导致约 2100 万令吉的损失。

胡杰良(左起)与希山慕丁手持投诉文件,促请警方重新彻查该案件。
胡杰良(左起)与希山慕丁手持投诉文件,促请警方重新彻查该案件。

来自巴生的受害者何健民(70 岁)呼吁武吉安曼商业罪案调查局(JSJK) 重新调查此案,并起诉幕后操控该计划的相关人士。

他指出,他将与其他受害者共同敦促政府加强对金融诈骗的监管,并对涉及非法投资计划的犯罪者施加更严厉的惩罚。

“我们希望武吉安曼商业罪案调查局能够重新审视此案,重新开启调查,并将涉案人士绳之以法。”

“这类案件暴露了现有金融监管系统的漏洞,也让我们担忧马来西亚投资市场的安全性,投资者很可能继续沦为大型骗局的受害者。”

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