（吉隆坡23日讯）一马发展公司及其子公司正式对Amicorp公司及该公司首席执行员托因克尼平（Toine Knipping）提起法律诉讼，指控该公司服务供应商涉嫌协助逾70亿美元（约316亿令吉）的欺诈交易。
Amicorp是一家信托和受托公司，专为客户提供法律和企业服务。该诉讼于12月20日在英属维尔京群岛提交，以指控该公司的8家实体进行欺诈交易，不诚实协助违反信托规定、以及共谋进行非法行为，并要求该公司赔偿逾10亿美元的损失。
一马发展公司（1MDB）发言人在文告中指出，1MDB之所以提起这项诉讼是为了追求正义，因为Amicorp在协助洗钱和转移数十亿美元赃款的过程中扮演了重要的角色。
文告说，Amicorp是通过旨在故意掩盖盗窃的结构来实现欺诈交易，并且故意和明知故犯地创造了复杂的结构将赃款伪装成资产，使其难以被追踪。
“我们也认为，有确凿的证据表明，Amicorp高层知道他们参与了一个不诚实的洗钱计划，而目的是将大笔现金从预期收益人，即大马人民的手中转移走。”
一马发展公司也声称，Amicorp在2009年至2014年期间创立了一家由空壳公司、虚假交易和欺诈机构组成的全球网络，以隐藏挪用资金的来源和去向。
Amicorp也被指控利用其位于巴巴多斯的银行（Barbados-based bank），进行多次的资产转移，以使其达到合法投资的目的。
有鉴于此，文告表示，该公司将致力于将挪用马来西亚主权财富基金资金的人绳之以法，以确保所追回的资金归还于大马人民。
文告补充，Amicorp近期也在多个地区因合规和反洗钱规定而面临监管处罚，其中包括在荷兰、阿布扎比、马耳他和英属维尔京群岛等地区被罚款。
“这项起诉行动也是一马发展公司，为追回在全球最大金融丑闻中，被挪用资产而持续努力的一部分。”
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