(吉隆坡9日讯)财政部副部长林慧英说,政府将加强合作及与金融机构交流和展开检查,以提高“政治公众人物”(PEP)相关政策的执行和守规程度。 

她指出,政府也将通过自动化流程改善该政策,并制定最佳实践指南,以提高“政治公众人物”的执行成效。

“当中也包括提供与被鉴定为具‘政治公众人物’身份的个人、职位或职能组别相关的更具体例子,以及改善客户尽职调查(ECDD)程序。”

她今天在国会上议院回答丹斯里莫哈末法米上议员的附加提问,有关政府在解决国内金融机构设定的PEP身份课题所拥有的权力,如此回应。

林慧英说,鉴定“政治公众人物”及执行客户尽职调查举措的需求,是按照金融行动特别工作组发出的国际标准所产生。

她指出,所有报告机构包括国内外银行,必须在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令之下遵守该标准。

“执行客户尽职调查的需求并非仅限于“政治公众人物”,同时也涵括所有被鉴定为高风险的客户,其目的在获取相关客户的全面信息和了解,从而保护国家金融领域免遭金融犯罪活动滥用的风险。”

林慧英说,若我国没遵守该标准,国家也将面对金融行动特别工作组予以不理想评级的风险。

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