(吉隆坡7日讯)大马反贪污委员会在调查国库控股和国民投资机构在本地服装电商平台Fashion Valet的投资亏损案中,侦查出2018年至去年期间,有若干可疑帐户的交易。

据《每日新闻》报导,反贪会首席专员丹斯里阿占巴基表示,当局目前已从Fashion Valet、国库控股和国民投资机构扣押约60箱文件,以协助调查。

“调查团队至今已发现一家公司(与Fashion Valet的创始人夫妇相关)及其他几方的可疑帐户交易。”

“我们也侦查到若干可疑的财务交易,这些交易从2018年延续至2023年。”

他指出,反贪会的会计部仍在审查所有文件,以追查资金流向及其用途,并确定是否涉及其他贪污或诈欺行为。

“我们正调查资金来源、流向和用途,以确定是否有违法行为或资金滥用迹象。”

他还透露,反贪会正设法追查Fashion Valet创始人夫妇曾在社交媒体展示的物品。

“他们需要配合,协助我们辨识那些曾在社交媒体展示的物品。”

当被问及是否会拘留这对夫妇时,阿占巴基表示,当局暂无此计划,因为他们正积极配合反贪会调查。

早前,Fashion Valet创办人拿汀薇薇和拿督法扎鲁丁已到反贪会总部录供。

反贪会于昨日突击搜查了他们的住所,并扣押了11个名牌包及一对名表,总价值约20万令吉。

此外,反贪会也冻结了他们的个人及公司银行帐户。

热门新闻

阅读全文
芙中发出通告给学生家长和教职员,证实该校发生一起学生坠楼事件。

芙中惊传16岁学生坠楼亡

阅读全文

女大生疑因移情别恋 遭吃醋男友“23刀夺命”

阅读全文

女子半夜上厕所突然失踪 “靠母爱”支撑12天奇迹获救

阅读全文

“爷孙恋”林靖恩偷饮料挨罚 李坤城儿叹:还好上天处理了色爸爸

阅读全文

习近平会晤安华

阅读全文

雨天路滑 坦克运输车翻

阅读全文

【独家】立冬吃饺子 习近平设宴款待安华

国内

(北京7日讯)大马首相拿督斯里安华在结束对华的工作访问前,下午到人民大会堂与中国国家主席习近平礼拜性会谈后,接受习近平设...

阅读全文

旺赛夫要求政府 公开第二5G网络招标过程

国内

(吉隆坡7日讯)土团党打昔牛汝莪国会议员拿督旺赛夫认为,政府应公开大马第二个5G网络的投标过程,并向公众披露该项目授予电...

阅读全文

国民服务明年1月试训 200名男营员参训

国内

(吉隆坡7日讯)国防部将于明年1月,在吉隆坡军营试点国民服务计划,届时将有200位男性营员参训。国防部长拿督斯里卡立诺丁...

阅读全文

国际贸易与经济成长中 末沙布:福建社群发挥关键作用

国内

(吉隆坡7日讯)农业及粮食安全部长拿督斯里莫哈末沙布强调第11届世界福建同乡恳亲大会商贸展览会展示了福建社群与全球经济的...

阅读全文

福建同乡恳亲大会商贸展会 推动交流拓展新市场

国内

(吉隆坡7日讯)第11届世界福建同乡恳亲大会商贸展览会今日盛大开幕,透过商务配对、培训及展览活动,展示福建商业社群在推动...

阅读全文

安华称赞习近平价值观共鸣 展望马中合作共享全球愿景

国内

(北京7日讯)首相拿督斯里安华重申,大马致力于加强与中国的合作,侧重于贸易和更广泛的全球目标。他今天傍晚在人民大会堂礼貌...

阅读全文

国防大学霸凌案件 嫌犯明早法庭面控

国内

(吉隆坡7日讯)国防大学(UPNM)军事训练学院(ALK)一名学员遭霸凌烫伤案,嫌犯将于明早被控上法庭。吉隆坡总警长拿督...

阅读全文
关税局总监拿督阿妮斯丽扎娜(左起)否认,她与反贪会首席专员丹斯里阿占巴基在云顶高原会面。

关税局否认 与反贪会一哥云顶会面

国内

(吉隆坡7日讯)关税局总监拿督阿妮斯丽扎娜否认,她与该局其他高层,与大马反贪污委员会首席专员在云顶高原会面。她表示,该局...

阅读全文

国安法对付GISBH招致批评 内长解释政府基于3大理由

国内

(吉隆坡7日讯)因动用国安法调查全球兄弟控股(GISBH)案,让政府屡遭朝野议员指责,内政部长拿督斯里赛夫丁纳苏申今日再...

阅读全文

特朗普再度入主白宫 安华冀马美贸易势头持续良好

国内

   (北京7日讯)特朗普在美国总统大选获胜,并将在明年1月再次入主白宫,而大马首相拿督斯里安华冀望,马来西亚与美国的双...