（吉隆坡4日讯）金融欺诈调查员理查德（Richard Templeman）今日在高庭指出，12年前，一马发展公司的一笔1300万美元资金被2人挪用于美国拉斯维加斯金沙有限责任公司的赌场。
这2人分别是在逃富商刘特佐及其伙伴陈金隆（Eric Tan Kim Loong）。
根据理查德的说法，2012年6月20日，4100 万美元从红岩资本（Red Granite Capital）转移至一间名为Alsen Chance的空壳公司。
红岩电影公司由前首相拿督斯里纳吉的继子里扎拥有。
“1300万美元被转移至拉斯维加斯金沙有限责任公司，其中1100万美元于2012年7月10日被标记为‘用户号3454296’，而200万美元于2012年7月11日被标记为‘陈金隆用户号 4678710’。”
“调查显示，拉斯维加斯金沙有限责任公司是一家赌场和度假村公司。与此同时，2012年7月23日，735万美元和130万美元从拉斯维加斯金沙有限公司入账至Alsen Chance的账户。这些款项标记为‘来自刘特佐的款项’和‘来自陈金隆的款项’。”
“看起来这些资金可能是2012年7月10日和11日支付给拉斯维加斯金沙有限责任公司的馀额，因此也代表从红岩资本转移至Alsen Chance的资金。”
理查德也表示，他拥有24年调查复杂诈骗和金融犯罪的经验，并指出里扎从2011年起也收到 Good Star 有限公司的数百万资金。
根据过往纪录，2009年和2011年，Good Star分别从1MDB收到了7亿美元和3亿3000万美元。
在2021年5月，1MDB及其3家子公司起诉里扎、红岩电影公司和红岩资本，指控他们私自挪用约2亿4800万美元的资金，以资助电影和购买各种房地产。
1MDB声称里扎挪用了他们的资金或故意不对资金来源进行相关查询。
因此，原告寻求里扎赔偿。
在2021年提呈的答辩中，被告声称他们已从沙地阿拉伯王室或国际石油投资公司获得贷款，以在美国制作电影。
法官拿督拉惹阿末莫扎努丁将于11月15日继续审讯此案。
要看最快最熱資訊，請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.
