（吉隆坡13日讯）在全球拥有1万名赌客，赌博金额涉及140亿5000令吉的非法赌博网站，被揭发试图利用纳闽离岸金融服务洗黑钱，流入我国的2亿9960万令吉资金已被警方冻结！
武吉安曼反洗黑钱及反恐融资组主任拿督莫哈末哈斯布拉今日召开记者会时指出，根据银行机构提供的信息，该名30岁拥有双重国籍的外籍男嫌犯，被揭发在2023年开设离岸户头。
“经分析和进一步调查的结果发现，涉案男子是外籍人士并拥有其他国籍，嫌犯试图误导当局。调查显示，嫌犯通过网络赌博平台，从赌徒下注时的资金中抽取佣金，来赚取非法活动收益。”
“嫌犯的赌博网络有1万名赌徒，涉及赌博金额高达140亿5000万令吉，部分3亿7100万令吉的非法收益流入我国。”
他表示，警方亦已冻结嫌犯转移至我国的财产，其中有个中央存管系统户口（CDS），里头有10万8625份，价值2亿8100万令吉的股票。
“此外，警方也冻结了男嫌犯在纳闽金融服务管理局注册下的投资银行，所持有的1855万8000令吉，以及两个总计5万8048令吉的本地银行户头。”
他提到，国际刑警组织现已向该名男嫌犯发出红色通缉令。
“大马和国际在打击洗钱活动的过程中，私人界的合作非常重要，特别是向警方提供有关洗钱犯罪的任何可疑活动信息。”
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