(吉隆坡8日讯)一名涉及10亿令吉投资诈骗案,并拥有拿督头衔的本地商人,被大马高庭和英国法院以违反信托罪名,裁定向“Zavarco”用户赔偿6亿令吉款项。
Zavarco投资执行人玛尼安发文告指出,大马高庭和英国法院在判词中表示,由于被告在没有现金对价的情况下错误发行上市公司(Zavarco Plc)的股票,而被罚款1.015亿欧元(约5.12亿令吉)。
他说,这是法庭对涉及公司犯罪和挪用资金(包括违反信托)的个人最终判决,且大马高庭还针对被告将投资者注资的 1200 万令吉资金转移到他的个人账户,而做出了 6100 万令吉的判决(包括惩罚性和惩戒性赔偿,但不包括利息)。
另一方面,武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里兰利表示,他们正在核实嫌疑人也参与非法投资活动的说法。
他说,警方曾接获一名外籍男子举报,指这名商人在2019年4月16日涉及一宗“卖空案”,案件正援引刑事法典第420条文进行调查。
“调查显示,事主向嫌疑人提供的银行账户支付了近4000万令吉,以购买其(嫌疑人)公司的股份,但承诺的股份并未获得。”
兰利指出,嫌疑人已逐步归还事主1000万令吉投资金,并将其一家外国公司的股权移交给投诉人作为赔偿。