(纽约6日讯)高盛集团(Goldman Sach)前银行家蒂姆莱斯纳的前妻基莫拉指出,莱斯纳在一马公司(1MDB)案认罪后,其名下价值约9300万美元(4.13 亿令吉)的股票也被当局勒令没收,事实上这些股票是属于她的。
基莫拉周五要求纽约布鲁克林的一名联邦法官举行听证会,并打算在听证会上证明她合法拥有健身饮料制造公司 Celsius Holdings Inc. 的 89万2732股的股份。
她声称,这是自己在当模特儿和 Baby Phat 服装系列服务时,赚钱并购买了这些股票。
她也表示,这些股票被错误归入 3 月份的一项联邦命令中,该命令要求莱斯纳交出Celsius超过 330 万股股票作为其犯罪所得。
高盛前东南亚负责人莱斯纳于 2018 年承认与金融家刘特佐合谋贿赂马来西亚和阿布扎比的官员,以促成债券交易。美国称,刘特佐仍然在逃,他从这起欺诈案中获利 14.2 亿美元。
“基莫拉已经确定她是 Celsius 股票价值的真正购买者,她在文件中表示,莱斯纳没有为购买 Celsius 股份出资,也不拥有 Celsius 股份。Celsius 股份作为莱斯纳债券的抵押品这一事实并不意味著莱斯纳的罪行与那些股份之间存在联系。”
Celsius公司股票周五在纽约交易价格为 104.26 美元,这使得 330 万股股票的价值超过 3.44 亿美元。
莱斯纳作为黄宗华的上司,是受审时的主要证人,他在 3 月份还被勒令交出 4370 万美元的现金和股票。
黄宗华于 11 月在纽约州法院起诉莱斯纳,指控他欺骗自己对 Celsius 的投资,目前价值至少 1.3 亿美元以及另一家公司的股票。根据诉讼,莱斯纳也共同参与了窃取,并将黄宗华最初对 Celsius 的 125 万美元投资收入囊中,投资后的价值大幅增长。
周五,黄宗华还向美国地区法官布罗迪提出动议,辩称自己是超过 145 万股 Celsius 股票的合法所有者,莱斯纳将这些股票作为其欺诈所得没收给美国。
黄宗华是唯一一位因庞大的全球欺诈案而受审的高盛职员,去年因在一马公司丑闻被定罪,被判处 10 年监禁,并计划于 8 月开始服刑。
黄宗华离开银行业后,加入 Celsius 担任这家能量饮料公司的亚洲区董事总经理。
基莫拉和莱斯纳于 2014 年结婚,黄宗华被控时已经分居。在证人席上,莱斯纳承认自己重婚,他在与基莫拉结婚时,与另一名前妻仍保持婚姻关系。