(吉隆坡25日讯)警方证实,将向泰国政府申请引渡MBI创办人张誉发回国接受调查。
全国警察总长秘书处拿督诺莎副总监发文告指出,张誉发是警方援引刑事法典第420(欺诈)条文下调查的人士,目前正被泰国警方拘留。
她说,警方已向泰国政府提出引渡张誉发回国申请,以助查案件。
张誉发通过在线投资计划构建一个商业帝国,该集团的旗下业务,就包括酒店、娱乐场所、游乐园和房地产,并吸引了来自中国、泰国、马来西亚、印尼和澳门的投资者。
但他于2017年因毒品交易被捕,之后潜逃逃到宋卡,后来设法逃脱了起诉。随后在2019 年,因该集团涉嫌金融犯罪,被我国当局冻结当时与MBI国际集团,相关的91个银行账户,总额达1亿7700万令吉,并被国家银行列入从事可疑金融活动的公司名单中。
由于张誉发洗黑钱手法与一马发展案丑闻类似,也被媒体称为刘特佐2号。
泰国警方于上周五在泰南丹诺的MBI集团总部,逮捕了张誉发。