(吉隆坡12日讯)涉及商业诈骗及洗黑钱活仝动的云尊集团创办人廖顺喜,今日被带上莎阿南法庭面,料将面对26项洗黑钱等控罪!
据了解,廖顺喜将会在今早9时30分在莎阿南推事庭面控。
逾50名媒体早在早上8时前就聚集在法庭门口直播这起备受关注的案件,而约20名廖顺喜的支持者也在8时许抵达法庭。
不过现场却等不到廖顺喜被押上庭的画片,相信当局已在更早时把他带法庭。
在9时,他巳带进在庭内等待案件开审。
廖顺喜是在2021年涉及2宗巨额诈骗案后被警方追捕,在潜逃1年22天后,他选择自首结束逃亡生活。
廖顺喜料在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文(AMLATFA)下被提控。
一旦罪名成立,最高可被判监禁5年及罚款 500 万令吉或两者兼施。
柔佛警方于2021年初接获2宗涉及巨大金额的诈骗案投报后展开调查行动,锁定一个由廖顺喜领导的“尼基党”犯罪团伙。
同年3月21日,柔佛警方联合吉隆坡蕉赖普通行动部队第4营超过220名警员在雪州及巴生谷一带展开追捕,逮捕118名与案件有关的本地、中国和缅甸籍男女。
这些落网者包括34名执法人员、6名拿督级人士,以及包括廖顺喜弟弟在内的两名拿督斯里级人士,惟廖顺喜却不见踪影。
云尊集团被警方形容为国内最大犯罪集团之一,涉及贩毒、澳门骗局、非法放贷、投资骗局、金钱游戏与洗黑钱等非法活动。