(吉隆坡11日讯)高盛一名前主管供证时称,高盛认为刘特佐财富来源属于“危险”,曾拒绝与他交易。

美方纽约布鲁克林联邦法院周四继续审理,高盛集团前银行家黄宗华涉及一马公司案的相关控罪。

检方证人帕特里·肯尼作证时称,黄宗华在2009年在高盛介绍来自大马的刘特佐,作为人私人财富客户,但是给予“谨慎”的建议。

他说,黄宗华建议高盛不要接受刘特佐关于“表面价值”的财富规模和来源的说法。

高盛曾用6个月时间审查刘特佐作为私人财富客户,最终银行内部给予“危险信号”报告后,于2010年6月拒绝了刘特佐。”

肯尼表示,在2010年1月至6月期间,高盛的合规部门与刘特佐多次会面,并报告了“负面反馈”,特别是刘特佐无法解释其财富来源,并且他提交了真实性无法验证的推荐信,且似乎同一个人写的。

美国司法部控状声称,黄宗华在2012至2013年之间为一马公司发行债券时,与刘特佐违法串谋规避高盛集团内部监控机制,串谋贿赂大马和阿布扎比官员,以及串谋洗白一马公司的数十亿美元资金。

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