（吉隆坡24日讯）美国财政部金融犯罪防制署（FinCEN）的泄密文件揭露，美国将大马多家银行在2010年至2016年期间的23笔交易列为可疑交易，而文件中遭列名的大马银行（AmBank）今日发文告驳斥此事，并强调该银行遵守银行业的所有规则。
大马银行今日发文告指出，在近几年，全球正在实践的反洗黑钱，以及打击资助恐怖主义的行动已获得改善，并变得更加严谨。
“大马银行符合目前所有的反洗黑钱和打击资助恐怖主义的框架。从2016年开始，我们花费超过1亿令吉，改善监控系统与作业流程的稳健性，还有基础设施和培训。”
大马银行说，该银行也聘请业专才，确保银行遵守所有条规和规则。该泄密文件透露，在23笔可疑交易中，共有488万美元的资金流入，1338万美元的资金流出，而大马银行被指涉及两笔交易。
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