【1MDB案】违反可以交易原则　银行家被定罪罚款23万

（瑞士．苏黎世31日讯）一名银行家因涉及过百万美元的一马公司案件，违反可以交易原则，而被瑞士联邦刑事法庭定罪，罚款5万5000美元（约23万3170令吉）及堂费。

被告原为私人银行顾资银行（Coutts & Co Ltd）属下的反洗钱高级主管，案件尚在诉讼过程当中，因而媒体未对外透露其名，不过该案件判决可上诉。

瑞士金融市场监督管理局（Finma）于2017年勒令该银行，缴付650万瑞士法郎（约为3036万令吉）作为和一马公司间的业务中，与违反洗钱相关条规的赔偿，并放弃该高级主管的诉讼程序。

当局调查后发现，2009至2015年间，共计24亿美元的资产被转到该银行底下。

而控状中提及，银行同事早已规劝，该交易是与大马前首相拿督斯里纳吉2009年创立的一马公司，息息相关的刘特佐所为。

随著纳吉日前，因涉及数十亿美元、一直延烧到美国好莱坞等地的一马公司案件而被定罪，判处12年的监刑，刘特佐却于过去的一月份，否认了所有不当行为，声称其仅是一马公司的交易中介人。

美国司法官员估计，2019至2014年间，高级基金官员及合伙人，起码从大马抽取了45亿美元（约210.2亿令吉）再通过美国、瑞士、新加坡，及卢森堡等国家进行洗钱行动。

• 一马发展公司（1mdb）