(吉隆坡26日讯)10年前因未能阻止一马发展公司(1MDB)将7亿美元的资金转入富商刘特佐掌控的银行户头,一名瑞士的银行家将在瑞士当地首次面审。
彭博社报导指出,根据控状,该名代号名为“A”的银行家是顾资银行(Coutts & Co)的合规官,现年52岁,他是负责为刘特佐洗黑钱的银行家。
根据控状,刘特佐于2009年5月在塞舌尔群岛注册了Good Star公司,一个月后在顾资银行新加坡分行开设了一个户头。同年9月,刘特佐也要求停止与顾资银行新加坡分行所有的书信联系,并要求只透过他的电邮 chairman.goodstar@gmail.com 接受有关顾资银行瑞士分行的更新消息。
检察官指出,这一不寻常的要求促使内部调查。刘特佐要求将7亿美元的资金从一马发展公司户头转入Good Star公司户头,也引发了关注,促使刘特佐飞往瑞士苏黎世来说服官员放下警戒。
根据控状,刘特佐解释,尽管Good Star公司是一家名不见经传及业绩不佳的公司,但该公司是1MDB选择投资的公司,并且表示自己与大马王室及首相的关系密切,促成那一次的转账。
控状表示,A在2009年10月2日的电子邮件中,指示顾资银行取消对Good Star公司编号11116073银行户头的封锁,并表示该转账是真实有效的,因此A因为批准这次转账而被控。
对于这种和其他合规性的失败,检察官表示,被告A的罪名是非常严重的。
被告A的代表律师莫妮卡拒绝对这件事置评。