(吉隆坡7日讯)美国司法部成功再追回涉及一马发展公司(1MDB)的资金,数额高达4900万美元(2亿1187万令吉)。

根据《路透社》报导,美国司法部于5月6日发表文告指出,该部已经与涉及一马发展公司挪用资金案的阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪库拜西达成和解协议。

阿布扎比国际石油投资公司涉嫌挪用一马发展公司资金,并透过多个金融机构,包括位于美国、瑞士、新加坡和卢森堡的金融机构进行洗黑钱活动。

该公司是在高盛集团的安排下,于2012年同意为一马发展公司的债券作担保。

卡迪库拜西于2016年被捕,并在2019年被阿拉伯酋长国法院宣判非法侵占政府资金罪名成立,被判入狱15年。

美国司法部文告指出,该部在涉及一马发展公司相关的案件中成功追回及充公近11亿美元资产,这是该部有史以来最大规模的民事充公案。

文告称,负责看管本次充公行动中涉及的资产的大西洋房地产信托基金(Atlantic Property Trust)已经同意充公所有资产,其信托人,即卡迪库拜西的妻子则需要配合转移及处理相关资产。

文告透露,该笔4900万美元的资产,包括位于比佛利山庄的豪宅以及纽约的豪华公寓,据称是卡迪库拜西利用来自一马发展公司的资金所购买。

负责此案的刑事助理检察长布莱恩本茨科斯基表示,本次的和解协议表明了美国司法部致力于追查、扣押和充公透过美国金融系统犯下洗黑钱罪行的案件。

根据美国司法部文告,其他涉及一马发展公司洗黑钱案的人士和相关资产充公案件还在调查和审理中。

热门新闻

阅读全文

2罗里5车相撞! 南北大道连环撞致10公里车龙

阅读全文

“头号公敌”辞职币圈狂欢 比特币冲上9.9万美元

阅读全文
女摊贩解释,当时顾客多,妇女一听到要排队就不高兴,还说要退钱,但材料都已准备好。

预定薄饼取餐等40分钟 妇申诉:摊贩突退款不卖

阅读全文

史上第一家来马上市香港公司 知行集团布局引关注

阅读全文

伊党:我们更适合领导国盟 民政:慕尤丁当之无愧【东方头条】2024-11-22

阅读全文

《黑神话:悟空》荣获《金摇杆》年度最佳游戏

阅读全文

希盟议决安华任国会反对党领袖

国内

(吉隆坡7日讯)人民公正党主席拿督斯里安华重申,希盟已经决定,由安华出任国会反对党领袖。他说,希盟秘书处主任拿督斯里赛夫...

阅读全文

沙菲益证实已致函国会下议院议长 提呈支持敦马动议

国内

(吉隆坡7日讯) 沙巴民兴党主席拿督斯里沙菲益阿达证实,他已致函国会下议院议长丹斯里莫哈末阿里夫,以便提呈支持前首相敦马...

阅读全文
(示意图)

“延缴车贷不额外征息”详情未更新 银行:未接获通知

国内

(吉隆坡7日讯)虽然财政部长东姑扎夫鲁在昨天宣布,各银行都不会对延期缴贷征收任何附加利息,但是银行至今尚未对此更新任何详...

阅读全文

配合政府防疫措施 雪隆中学华罗庚杯数学比赛取消举办

国内

(吉隆坡7日讯)  为遵守政府指示及配合政府展开的防疫措施,包括避免群聚活动、实行社交距离措施,同时也为了学生的健康与安...

阅读全文

诺希山祝大马佛教徒卫塞节快乐!

国内

今日(7日)是卫塞节,卫生总监拿督诺希山昨晚于面子书发文向所有大马佛教徒,特别是卫生部工作人员,祝贺大家卫塞节快乐!诺希...

阅读全文
(示意图)

购屋者协会建议政府颁布法律 行管期暂终止所有合约规定

国内

(吉隆坡7日讯)全国购屋者协会建议,政府颁布一项 “冻结时间”的法律,在行动管制令期间暂时终止所有合约的规定,从而避免法...

阅读全文
Startasker搜寻临时工平台,除了协助客户解决寻找临时工的问题,也带给需要工作的人士一个收入来源。

Startasker设找临时工平台

国内

(槟城6日讯)各领域经济因新冠肺炎疫情受到重创,全国行动管制令结束后,相信接下来将会掀起一阵失业潮,Startasker...

阅读全文
锺梓良以4219枚螺丝绘制了诺希山的肖像,以向这名大马抗疫英雄致敬。

向诺希山致敬 4219螺丝制肖像

国内

(槟城6日讯)市场执行员锺梓良在行动管制令的暇时,以4219枚螺丝,在2周内绘制了卫生总监拿督诺希山的肖像,向这名大马抗...

阅读全文
(示意图)

巫统最高理事会 拒绝巫统正式加入国盟

国内

(吉隆坡6日讯)巫统最高理事会拒绝巫统正式加入国民联盟的建议。《当今大马》引述消息来源指出,虽然巫统与土著团结党、伊党等...

阅读全文

MARii推智能科技 助企业遵守SOP

国内

(吉隆坡6日讯)大马汽车、机器人与物联网研究所(MARii)推出智能科技,协助企业遵守新型冠状病毒标准作业程序。 上述科...