（吉隆坡6日讯）前首相拿督斯里纳吉涉SRC国际公司案续审，控方第30名证人艾芬银行The Curve分行经理诺哈雅蒂确认，Ihsan Perdana曾先后在2014年12月至2015年2月间，转账了4200万令吉到纳吉在大马银行的私人户头。
Ihsan Perdana也是SRC国际公司的子公司。
她在接受控方代表律师苏莱曼邱景辉盘问时确认，Ihsan Perdana私人有限公司分别在2011年8月5日、2012年1月及2012年6月于艾芬银行开户。
她提到，Ihsan Perdana的前身是Gem Horizon私人有限公司。
她说，2014年12月至2015年2月间，Ihsan Perdana曾分别将2700万令吉、500万令吉以及1000万令吉汇入纳吉的两个大马银行的户头。
她进一步指出，2014年12月26日，Ihsan Perdana艾芬银行尾数为1108的户头转了2700万令吉到纳吉尾数为880的大马银行户头，同一天，Ihsan Perdana再转500万令吉到纳吉尾数为906的大马银行户头；2015年2月9日，Ihsan Perdana转了1000万令吉到纳吉尾数为880的大马银行户头。
她确也认了一系列Ihsan Perdana户头的相关交易，包括Gandingan Mentari私人有限公司曾在2014年12月24日、2015年2月5日及2015年2月6日分别存入4000万令吉、500万令吉及500万令吉到Ihsan Perdana的户头。
她表示，这些交易都是由Ihsan Perdana的执行董事所批准；该公司账户的两名署名人之一为三苏安华苏莱曼，证人也在庭上指认了他，另一名署名人为阿都阿兹。
值得一提的是，三苏安华曾在2015年被一马公司特工队逮捕。
据报导，2015年7月3日，Ihsan Perdana董事经理三苏安华否认，该公司曾为了企业社会责任活动，将一笔资金汇入纳吉的私人银行户头。
不过，同年7月22日，三苏安华就被扣留5天，以协助一马特工队进行调查；当局是援引2009年反贪污委员会法令第17条文进行调查。
诺哈雅蒂也确认了一笔2015年2月13日，从Ihsan Perdana转到Gandingan Mentari的1000万令吉交易。
她提到，这些交易的相关资料可以在拉惹朱兰路艾芬银行总部的支付中心获得。
此外，证人在接受辩方代表律师法汉交叉盘问时指出，她不记得自己录了多少次口供。
她也否认，曾在录供时与反贪污委员会讨论上述相关交易事项。
银行不会以交易数额判断是否可疑
前首相拿督斯里纳吉涉SRC国际公司案续审，控方第30名证人艾芬银行The Curve分行经理诺哈雅蒂指出，银行不会以一宗交易涉及数额的多寡，来判断该交易是否可疑。
诺哈雅蒂是在接受辩方代表律师法汉交叉盘问时核实了数项交易，包括一项2014年12月29日，从Ihsan Perdana尾数为1108的艾芬银行户口转账800万令吉到该公司尾数为1101的艾芬银行户头，这笔款项最终转到了一家名为Mail Global Resources的公司户口。
同时，她确认，这些涉及相同银行，即艾芬银行的交易都在2001年反洗黑钱及反恐怖融资法令（AMLATFPUAA）的监管下。
证人提到，若银行主观地认为一宗交易是可疑的，不管数额为何，当局都会进行投报。
她认同法汉所举例，即即便是1令吉的交易，也可能比100万令吉的交易来得可疑；换言之，数额的多寡并非银行判断一宗交易可疑性的标准。
较早前，询及有关兑现支票的程序，证人就举例，若一张来自艾芬银行的支票要存入大马银行的话，艾芬银行就会保存支票的图像，以核实交易，而支票本身则会转到支票接收者的银行。
她也证实，Ihsan Perdana尾数为1101的艾芬银行户头较尾数为1108的户头开设得早，但两者的署名人都是一样的，即三苏安华及拿督阿都阿兹。
她确认，根据公司规则，两名署名人都必须在场，才能够授权上述两个户口开出支票。
此外，证人确认，2015年，Ihsan Perdana前前后后一共汇出了超过2300万令吉的款项予Mail Global Resources。
她证实，2015年1月13日，一笔4000万令吉的款项汇入了Ihsan Perdana尾数为1108的艾芬银行户头；在这笔款项存入之前，户头只有1300万令吉，加上4000万，共有5300万令吉。
尔后，该户头开出了7张支票，每张支票数额为500万令吉，总共为3500万令吉；然而，在7宗交易里，只有两张支票获得兑现，其馀5张则跳票。
换言之，只有1000万令吉的支票成功兑现，这些款项均被存入了Mail Global Resources。
她指出，若跳票超过3次，开支票者就会被罚款；但这是依据个别支票情况计算，即同一张支票即便重复弹回，也只算是一次跳票，反之，若是三张不同的支票连续跳票，户口就会被关闭。
她也核实，2015年2月17日，Gandingan Mentari存入了1000万令吉进Ihsan Perdana，而后者通过10张各100万令吉的支票，把1000万令吉转到为Mail Global Resources。
2015年4月24日，Ihsan Perdana再开出6张各50万令吉的支票予Mail Global Resources。
她亦确认，国家银行及反贪会并没有向她询问任何涉及Mail Global Resources的交易。
据报导，2017年5月，公正党前班登区国会议员拉菲兹曾揭露，根据部落格“SPRMInsider”，商人阿里芬曾被指与一马公司资金流向有关而被反贪会调查，他曾在2014年12月31日至2015年1月20日间，通过SRC户头取出约4300万令吉现金进行商业交易；反贪会怀疑，当中有“特定政治人物”涉及。
拉菲兹查证后发现，阿里芬的公司名为Mail Global Resources，主要从事买卖、供应和进出口服饰、文具及书籍等业务；然而，他找不到这家公司。
根据拉菲兹所提供的Mail Global Resources资金流向图，2014年12月24日，一笔4000万令吉的资金从SRC国际公司户头转入Gadingan Mentari公司户头，期间这笔资金分批转入不同公司户头后，在同月30日开始，Ihsan Perdana有限公司将800万令吉转入Mail Global Resources的户头。
Mail Global Resources从1月13日开始，陆续收到7张发自Ihsan Perdana公司，总值3500万令吉的支票。而Mail GlobalResources公司的负责人及阿里芬在2015年的1月15日至1月20日期间，陆续将这笔款项通过现金支票的方式取出。
.jpeg/9fb7f9537aac4040a455e157db321c2f.jpeg)
.jpg/84eb5efdac9ea9f44a3a447934604ce5.jpg)
