李志亮表示,我国执法机关在2011年及2012年,调查牵涉131亿令吉的严重犯罪,但这是国内有洗钱嫌疑的资金总额,但真正的数额难以估计。

(吉隆坡20日讯)财政部副部长拿督李志亮表示,国内的金融罪案近年来逐年增加,今年首8个月期间就发生1万9425宗金融罪案,并且造成13亿令吉的损失。

他表示,金融罪案包括复制支票、盗用提款卡及信用卡、漏夜潜逃(Fly-By-Night),以及网络诈骗,包括伪造电邮诈骗(Spoofing)、爱情诈骗、包裹诈骗、骇客电邮及洗黑钱。

“根据商业罪案调查组从2015年至2017年8月的数据,金融罪案每年都在增加。2017年1月至8月的金融罪案,已有1万9425宗,比起2016年同期增加2583宗,总共造成13亿令吉的损失。”

网络犯罪日益严重

他指出,该数据也涵盖网络犯罪,根据策略及全球研究中心(CSIS)的调查,全球经济因网络犯罪损失超4000亿美元(约1.6兆令吉),另一项调查则预测,有关损失将在2019年攀高至2.1兆美元(约8.2兆令吉)。

“随著大马活跃网络用户突破2100万人,1800万是社交媒体活跃用户,网络犯罪目前在大马也是日益严重的经济威胁。根据表现管理及传递单位(PEMANDU)数据,大马去年在网络犯罪的损失,就有1亿7930万令吉。”

李志亮是今早在吉隆坡君悦酒店,为商业防卫论坛主持开幕时,发表有关谈话。该活动是由英国BAE系统公司举办。

他也表示,在洗钱方面,大马执法机关在2011年及2012年,调查牵涉131亿令吉的严重犯罪,而这是国内有洗钱嫌疑的资金总额,但真正的总额往往难以估计。

“大家都知道,每10宗罪案就只有1宗会被投报,某些案件根本不会被投报,更遑论被调查。举例来说,贪污案件的施贿方和收贿方都是你情我愿,案件就不会曝光,除非有第三方举报。”

他也表示,政府投入许多资源打击洗黑钱活动,其中包括《2002年反洗黑钱及反恐融资法令》,国行也在该法令下成立金融情报单位,以调查及分析资讯,再将之交给执法机构,而我国打击洗黑钱努力也受到国际认可。

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