(吉隆坡27日讯) 首相兼财政部长拿督斯里纳吉表示,截至2017年5月,执法单位已经冻结165个和金钱游戏有关的银行户头,涉及的款额高达2亿9600万令吉。

他说,总检察署、贸消部和警方已经展开3个和金钱游戏有关的联合行动。

“在这些行动中,他们已经开档调查9宗案件。”

纳吉是在国会下议院,书面回答人民公正党峇央峇鲁国会议员沈志勤,有关国行在2017年调查的金钱游戏案件,以及被冻结的银行户头的提问时如是指出。

他说,执法单位是援引《1993年直销及反金字塔计划法令》、《2016年公司法令》、《2013年金融服务法令》(FSA)、和《2001年反洗黑钱和反恐融资法令》展开调查。

另一方面,副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希表示,2017年至今为止,共有90名外国人成为金钱游戏的受害者,中国人占了85人、也门4人以及1名台湾人。

他说,其中84名中国人是满星云(Moonspace)的受害者、另1名中国人是MBI集团的受害者,1名台湾人是解救普通人(JJPTR)的受害者,以及另4名来自也门的受害者,因参与 Morgage Capital (MGC)私人有限公司。

阿末扎希书面回答沈志勤的问题时表示,他们是通过警方关注这些快速致富和金钱游戏,受害者有来自国内和国外的。

他说,警方是根据刑事法典第420条文(欺骗及不诚实地引诱他人移交财物)调查和把涉案者提控上庭。

他表示,警方也援引《1959年防范罪案法令》(POCA)和《2001年反洗黑钱和反恐融资法令》进行调查和防范工作。

他指出,警方已经和国家银行、大马公司委员会,贸消部开会商讨金钱游戏的课题,如要展开逮捕和教育民众避免他们成为金钱游戏的受害者。

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