瑞士金融市场监管局对涉及一马公司风波的瑞信银行(Credit Suisse)进行广泛调查,并发出训诫信。

《路透社》报道,瑞士金融市场监管局在广泛调查瑞士第二大银行瑞信银行后,向对方发出训诫信。

报导指,瑞士金融市场监管局发言人在一封电邮文告中说,在调查期间,没有确定该银行有计划地违反监管法令。

“不过,瑞士金融市场监管局向瑞信银行发出了一封训诫信,批评其洗钱流程管制的缺点。”

不过,报道指出,瑞士金融市场监管局没有提供更多详情。

新加坡金融管理局已经宣布,瑞信银行新加坡分行与大华银行(United Overseas Bank),在一马公司资金流抵触反洗黑钱条规,分别罚款逾200万令吉。

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