(吉隆坡19日讯)被美国司法部点名涉嫌挪用一马发展公司(1MDB)资金的的国际石油投资公司前董事经理卡迪库拜西,已被阿布扎比当局逮捕。
《华尔街日报》报导,知情人士透露,库拜西是在上周被阿布扎比当局逮捕,以调查欺诈及贪腐指控。
库拜西早前已被禁止离开阿联酋,他在该国的资产也被当局所冻结。
报导指出,库拜西的律师拒绝回应此事。
了解美国司法部调查的知情人士指出,美国调查员正在扩大针对库拜西所涉及各项交易及资金往来的调查,确认是否涉及诈骗。
《华尔街日报》指出,美国司法部上月已向法庭提出民事诉讼,要求冻结库拜西疑似盗用1MDB资产所购买的1亿美元房产。
美国司法部也揭露,一项高达4亿7000万美元的巨款,从马来西亚流向阿布扎比,在转向英属维京群岛。
知情人士也说,调查员正在尝试确认库拜西是否盗用了1MDB的资金,以协助他购买全球第五大的游艇。
调查员目前正在调查,库拜西曾任集团主席的Hakkasan集团,在莱斯维加斯所经营的夜店是否与1MDB的资金有关。
Hakkasan集团总部设在英国伦敦,是由阿联酋副总理兼阿布扎比王室成员谢赫曼苏尔所掌控。
知情人士透露,调查员已向Hakkasan集团首席执行员尼尔墨菲特发出传票,不过,Hakkasan集团或职员都不是调查对象。