【新加坡严查1MDB】对付2前高层　瑞士充公瑞意4亿

（吉隆坡25日讯）瑞士金融市场监督管理局（FINMA）宣布，充公瑞意银行高达9500万瑞士法郎（约3亿9306万令吉）的非法盈利，同时会对该银行两名前高层采取行动，有关款项将全数交给瑞士政府。

同时，该局已批准另一家瑞士私人银行EFG（EFG Private Bank）收购瑞意银行，附带条件是瑞士银行必须在12个月内并入EFG并解散；任何涉及不当行为的瑞意银行管理层也不获准在EFG银行担任管理职务。

瑞士金管局发表文告指出，在该局的调查中发现，在2011年至2015年4月期间，瑞意银行在处理反洗黑钱程序中出现严重缺失，疏于监督，且欠缺足够的风险管理。

该局指出，该银行在处理与一马发展公司（1MDB）相关户头与交易时，收取的费用高于市价，该银行也没妥善监督顾客交易。

该局表示，在一马公司个案中，瑞意银行疏于监督其中一个集团客户持有约100个户头，有关户头与第三方之间进行的资金转移，银行并没妥善鉴定有关交易的商业原由。

该局强调，瑞意银行重复、有系统性的在特定期间违背本身应要求风险户头呈现相应文件的义务。

“本局目前在调查瑞意银行两名前高层，以坚定到底他们对于相关违法行为是否知情，以及应否负上责任，同时也不排除未来会展开进一步调查。”

• 一马发展公司（1mdb）