*更新于下午3时31分
(吉隆坡1日讯)《路透社》报导指,美国司法部官员已到访大马,会晤一些相关单位,以调查一马发展有限公司(1MDB)案件
在多国执法当局著手调查一马发展有限公司(1MDB)涉嫌滥用资金事件之际,《路透社》今日报导引述来自银行业界消息来源指出,美国司法部官员之前曾赴往我国首都吉隆坡,以会晤与有关事件相关人士。
该篇报导指,美国司法部也要求与1MDB公司有交易往来的德意志银行(Deutsche Bank)和投资银行摩根大通(JPMorgan)为当局提供资料,以协助调查此事。
“消息说,截至现阶段调查,德意志银行和摩根大通,并非有关当局(美国司法部)的调查目标,而有关银行仅被要求为当局提供针对有关此案资料详情。”
报导说,尽管《路透社》事后尝试寻求来自上述2家银行以及美国司法部等3造回应,惟对方却拒绝评论此事。
此外,彭博新闻社报导指出,除了上述2家银行,有关当局也曾要求多家银行,包括美国富国银行集团(Wells Fargo & Co)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)以及新加坡瑞意银行(BSI)等,协助调查有关这涉及大马公款的资金流动问题。
“据消息来源透露,在这些银行当中,其中一家银行也被美国当局要求勿删掉从2009年起,在1MDB刚成立时相关的资料文件。”
报导说,鉴于在1MDB成立时,高盛集团便受到谘询,在3项收购计划中提供建议和安排出售65亿美元的债券事项,因此该集团也就此事与美国司法部合作,提供与此事相关的人士等资料详情,但未有任何迹象指该集团涉及任何问题。
报导指出,负责处理一马公司及旗下公司在新加坡户头事务的BSI银行,也与国际调查单位合作,而该银行首席执行员史提芬诺于周四(31日)向投资者指出,基于缠绕著1MDB的议题,该银行现在已退出其马拉西亚业务。
但史提芬诺拒绝进一步回应此事,仅表示该银行目前没有任何来自官方的调查。
昨日《路透社》报导,随著卢森堡总检察长声称掌握具体证据显示1MDB或涉及挪用公款,卢森堡当局已对该公司展开司法调查,并于昨日电邮致函1MDB寻求回应。
不过一马公司昨晚发出声明否认,曾接获来自卢森堡总检察长志期3月31日的调查声明,而该公司也未曾接获任何来自海外的司法当局联系,要求调查该公司。