*更新于傍晚6时20分
(吉隆坡10日讯)随著我国首相拿督斯里纳吉陷入一马发展有限公司(1MDB)“26亿令吉汇款”风波,《华尔街日报》再揭露,新加坡警方及国家银行已针对一个属于大马富豪刘特佐的个人户头展开调查,以协助此案调查。
《华尔街日报》指出,随著大马国家银行于今年3月要求新国协助调查1MDB,新国警方及国行目前已调查一个存有5亿2900万令吉美元(约20亿令吉)属于刘特佐的个人户头展开调查。
该报导引述一封志期为3月13日,来自新加坡可疑交易报告办公室的汇报主任谢嘉玲(译音)致给国行的信函指,部分资金在2011年至2013年期间,被转账到一个在新加坡瑞意银行属于刘特佐的户头。
报导说,谢嘉玲指出,有关一笔来历不明的资金被存入一个在Good Star Ltd公司名下的瑞士银行户头,而有关户头在今年2月已7关闭。
“若有关在新国转账涉及罪案,该单位将会研究此交易是否在新国涉及任何刑事罪案。”
另一方面,我国政府也在今年初期指出,1MDB在一个新加坡瑞士银行户头共存有11亿美元。惟,并未证实该户头是否与刘特佐有所关联。
据报导,刘特佐在早前曾声称,自己只是1MDB的“业馀顾问”,自己在1MDB业务上并没有决策权。
《华尔街日报》于本月3日揭露,指大马调查人员从调查文件中发现,一笔将近7亿美元(约26.5亿令吉)的政府投资金额,被汇入疑是纳吉的个人银行户头,掀起千层浪。
随著此事引发各界争议,我国随即成立了由总检察长丹斯里阿都干尼、全国总警察长丹斯里卡立、大马反贪污委员会最高专员丹斯里阿布卡欣以及国家银行总裁丹斯里洁蒂4人为首的特工队调查此事。
截至本月7日,该特工队也针对一个大马发展有限公司(1MDB)被指将7亿美元钜款汇入疑是首相拿督斯里纳吉个人银行户头一案,冻结6个相信涉案的银行户头。