(曼谷18日讯)泰国警方捣毁了一个骗走受害者1亿8700万美元(约8亿3160万令吉)的跨国诈骗集团,逮捕了包括中国公民在内的10名嫌犯。
法新社报导,泰国中央调查局以“诈欺、网路诈欺和洗钱同谋”罪名逮捕嫌犯,并正在追捕另外22人,据信包括泰国人、中国人和韩国人。
苏帕德周二告诉法新社,该诈骗集团透过加密货币骗取受害者1亿8700万美元。
他说:“这些骗子都与边境的(诈骗)中心有关,但我们必须对哪个国家(柬埔寨或缅甸)进行全面调查。”
根据警方周二发布的一份声明,调查人员称,嫌犯透过虚假的线上工作引诱受害者,“随后说服他们投资大笔资金,并承诺获得30%至50%的回筹”。
警方声明指,1亿8700万美元中的约一半已兑换成泰铢,其馀则投资房地产。
警方称,一名女嫌犯曾担任中国游客导游,她通过将加密货币兑换成泰铢,并“将资金分配给中国犯罪团伙”,来为洗钱活动提供便利,从而赚取佣金。
在这宗案件的调查中,当局没收了现金、豪华手表和豪华汽车。
泰国警方上周承诺加强打击跨国诈骗活动。
泰国政府于本月切断对缅甸5个地点的电力、互联网和燃油供应。这5个地点处于泰缅边境的缅甸境内,均与诈骗集团有关。
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