(香港9日讯)诈骗及洗黑钱集团不断利诱香港市民出租或售卖银行户口,用作转移犯罪得益,近期更有不法之徒在社交媒体发布北上“揾(找)快钱”帖文,以5位数报酬吸引港人前往深圳开设当地银行户口。

据香港《星岛日报》报导,面子书社交平台近日涌现招揽港人北上开户“找快钱”帖文,其中“港人深圳开户提现”的广告更杜撰假新闻:“特区政府获中央批准港人北上提现合法化,凡持有身份证同回乡证人士,可由本日起报名,全程3日完成收钱(3万至4万港元,下同),由专业人士陪上深圳开户,所有文件和费用全包,回港时向每人派发一封现金大利是,为各位解决财困”,并承诺“保证收足酬劳,自由往返内地”。

另一帖文则盗用著名艺人刘德华的头像作招徕,称每开一个户口可获一万报酬,另加2000奖金。

《星岛日报》记者假装财困市民通过WhatsApp查询,不久自称Kit的女子回复:“第一日:上深圳开户口(开户费用、文件例如住址证明、工作证明、租约,我们会帮你处理好!最好开4个户口,每个户口成功提现就会有一万,一个户口大多数不会进超过20万,每个户口如(入)不超过10万只算5000,超过计一万给你,是大陆的基本使费公司包”;“第二日:约取款(这个我们会约)”;“第三日:早上9点上到去,我有同事约你在那边等,当中会去酒楼或餐厅食住等到款,到款的时候你去银行取现金出来就完成一单,通常一日可以做3单,只是用你3个户口,用你3个户口就有3万,拿完返香港出粮”。

对方称为企业逃税

Kit以语音留言称,如有意“开户提现”,需提供香港住址证明,因担心户口持有人卷款逃跑:“进那么多钱到你帐户,万一你跑掉怎么办?当然要在香港可以找到你才安全。”

被问及为何找香港人北上开户,Kit称其实中国人也可合作,欢迎介绍中国朋友与她联系;记者又质问存入户口的资金是否“干净”,她竟坦白回应:“讲真如果(资金)干净又怎么需要找人帮取款,贪得意咩!”

不过,她指资金不会涉及严重罪行,因为只是中国企业为了逃税而经他人户口操作的款项,强调不会有“大问题”:“最多银行怀疑的钱有问题而不给拿,要等一个星期或者久些。”她再三催促记者开户,又重申从未有人因此被捕。

消息称,犯罪集团利诱港人北上开户后,户口会存入诈骗、非法赌博款等违法利益,以及企图逃避金融规管“走资”转往境外的“黑钱”,继而提现及通过其他途径转走,中国执法部门一旦查获港人是傀儡户口持有人,势遭罚款甚至入狱。

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