(新加坡30日讯) 30亿新元(约105亿2916万令吉)洗钱案被告苏宝林认罪后,被判坐牢一年两个月,为本案第四名被治罪的被告。他被警方起获的资产中,约有6500万新元(约2亿2762万250令吉)被令充公,服完刑后仍可取回约700万新元(约2451万2950令吉)的资产。
柬埔寨籍苏宝林(42岁)和涉案的其他9人是去年8月15日,在新加坡警方的大规模逮捕行动中落网,第二天被控后都不得保释。
他共面对的13项控状,包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、抵触雇用外来人力法令和拒绝在警方口供书上签名等,周一(29日)在国家法院承认其中3项,馀项交由法官下判时纳入考量。
苏宝林被起获的资产价值共约一亿新元(约3亿5023万令吉),包括现金、车辆、奢侈品和房地产等。扣除他所欠下的债务后剩下约7200万新元(约2亿5213万3200令吉),当中约九成,即6500万新元的资产在案件下判后被充公。
根据案情,2023年8月15日,警方从苏宝林位于新加坡那森路的住宅单位搜出约77万7220新元(约272万1707令吉86仙)现金。苏宝林最初告诉警方,现金是他在中国购买加密货币,转到新加坡户头后套现所得,后来又称款项是从马来西亚云顶赌场赢来的。他的说辞前后不一,无法合理解释资金来源。
另外,他也在2023年1月左右,使用约33万2281新元(约116万3598令吉22仙)购买丰田埃尔法混合动力车。
调查揭露,苏宝林在2019年至2023年期间,与其他海外人士一起经营和管理三个名为Baiyingtiyu、Itaubet和威尼斯人的线上赌博网站,赚取约400万泰达币(约1907万令吉),加密货币USDT,每一枚USDT相当于一美元(约4令吉77仙)。
他与另外两人也持有4个不同的加密货币钱包,透过这些电子钱包相互转帐。其中一人在套现电子钱包中的泰达币后,在2023年8月3日带著装有46万3243新元(约162万2207令吉50仙)现金的黑色行李袋,上门交给苏宝林。
因此,控方有合理的理由相信,在上述两笔款项中,至少有一部分是来自非法线上赌博的赃物。
另外,苏宝林作为新宝投资控股董事和股东,在2020年至2022年期间,与男子王俊杰(译音)共谋,向国内税务局谎报公司的财年盈利。
实际上,这家公司在2020年没有任何生意活动,虽然自2021年后开始投资一些公司,但获利仍被夸大。苏宝林制造公司获利的假象,是为了提高他与家人申请成为新加坡永久居民的机会。然而,他的申请最终没有被当局批准。
苏宝林的代表律师,柯吴律师事务所刑事部门主管苏呢尔求情时说,苏宝林患有紫绀型先天性心脏病,又有患癌风险,还押在监狱这段时间对他来说是折磨。苏呢尔透露,苏宝林在今年4月才进行活检,检验结果尚未出炉。
另外,苏宝林自愿上交大部分资产,并选择尽早认罪,因此恳请法官判他坐牢一年3周。
承审新加坡国家法院法官欧阳德良最后判处苏宝林坐牢一年两个月。这意味著苏宝林如果在监狱中表现良好,刑期就能缩短1/3,他因此有望在5月底获释。
涉洗钱案的另外3名被告苏文强(32岁)、苏海金(41岁)和王宝森(32岁),已在4月先后认罪。首个认罪的苏文强被判坐牢13个月,苏海金和王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。