(新加坡28日讯) 女职员涉在薪水支出账目上动手脚,4个月内将公司总值420万美元(约2000万4600令吉)的加密货币转入自己的加密货币钱包,今日在欺诈、提供假口供和洗黑钱罪名下被控,女职员挺著孕肚面控,获准以50万新元(约176万9737令吉18仙)保释。
被告是31岁的何凯欣(译音)今早被控44项控状,包括1项提供假口供、9项欺骗罪和34项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)(简称CDSA)的罪行 。
被告刚委任律师,未表明是否认罪。
新加坡警方昨日发出文告,指被告在受雇期间,于2022年5月到8月之间,失信公司总价值420万美元的加密货币泰达币。
勿洛警署警员跟进调查,并锁定被告的身分。调查揭露,2022年5月至8月间,被告被指将上述加密货币转入自己的加密货币钱包,并用于各种开销。
案发时,被告是新加坡公司WeChain Fintech的员工,负责为加密货币公司ByBit提供员工薪资支出的服务,包括把加密货币转到不同员工的数码帐号,后因ByBit发现异常支出而发起民事诉讼,将她告上新加坡高庭。
综合控状,被告谎称公司欠不同的人泰达币,骗WeChain Fintech的财务部,把泰达币转入一个加密货币钱包中,再现把钱存入同一个大华银行户头。接著,她再把钱转到另一个银行户头,或是用来付款。例如,她曾于2022年7月13日给车行Cycle & Carriage Industries转了5000新元(约1万7697令吉37仙),两天后又给新加坡陆交局转了约一万新元(约3万5394令吉74仙)。
被告也曾在2022年7月27日给一家女佣仲介TOP Employment转了3362新元(约1万1899令吉71仙)。
文告显示,被告相信挪用部分的钱花在不同开销上,警方也起获了名车和名牌货,包括来自路易威登(LV)的一对墨镜、一个包、一双拖鞋和一辆马赛地。
有鉴于涉及的金额庞大,主控官要求50万新元保释金。
代表律师则指,被告从接受调查到民事案,至今从未失联,也未试图潜逃。
律师表示,被告育有一名5岁儿子,如今也已怀孕4个月,希望法官考虑10万新元(约35万3947令吉44仙)到15万新元(约53万921令吉16)的保释金即可。
法官最终仍把保释金定为50万新元,并谕令案展至3月27日过堂。
另一方面,被告早前面对的民事案披露,2022年7月后,被告购入了不少价值可观的产物,包括一辆36万馀新元(约127万4210令吉77仙)的新车、总值3万新元(约10万6184令吉23仙)的路易威登(Louis Vuitton)产品, 以及突然取消原本进行中的预购组屋申请,买下一套370万新元(约1309万6055令吉16仙)的永久地契公寓顶楼单位。加密货币公司索赔获即席判决,被告须归还加密资产。
根据早前报道,ByBit发现2022年5月31日至8月31日之间,公司出现8项异常支出,共约420万美元的泰达币转进4个数码帐号,入禀法院起诉被告,指她不当受益。
被告原本解释是无心之过或技术问题,却无法给予合理解释。
ByBit调查揭露,上述4个数码帐号都在被告名下。此外,她也曾将属于公司的11万馀新元(约38万9342令吉18仙)法定货币(fiat currency)转为她的个人银行户头。
虽然何凯欣称,她是透过加密货币交易所赚到的钱,但却完全没提供任何相关的账目明细。
被告当时称,2022年5月开始,数次叫“表哥”帮她查看薪水支出记录,对方在她不知情的情况下使用了她的电脑,用上述4个数码帐号取代了原本属于员工的 数位帐号,然后将加密货币偷走。
ByBit认为,“表哥”是虚构人物,被告完全没证据证明他的存在,整体说法也站不住脚。
被告因此面对一项提供假口供的控状,指她在去年4月10日到11日之间,向警方谎称自己有个叫“Jason Teo”的表哥,未经她的允许擅自更改文件。
最终新加坡高庭法官下达即席判决,指被告必须将加密资产还给ByBit。