(新加坡23日讯)狮城汇款至中国遭冻结风波出现最新进展,涉事的山立汇款公司已通知金管局,表示有意交出牌照,并停止业务。
许多来新工作的中国公民透过牛车水数家汇款公司汇款到中国,却被当地执法部门指汇款过程涉及犯罪行为,导致汇款人或收款人在中国的银行户头冻结,多人因此报案。
新加坡警方和金融管理局今日发表联合文告说,当局正在调查山立汇款公司的两名负责人,他们是一名43岁女董事和34岁男合规经理。他们涉嫌经营业务以达到诈欺目的,以及未能履行作为持牌支付服务供应商的各项义务。
新加坡警方在文告中透露,山立并未积极配合金管局要求提供所需资料,也未针对汇款资金流向做出合理解释,还在金管局调查期间,突然于周一(2月20日)告知,有意交出牌照、停止业务。
此外,当局也接获通报,指山立公司银行户头和董事个人银行帐户出现不寻常转帐交易。
2022年至2023年12月15日,新加坡警方共接获670多起从新加坡汇款到中国后银行户头遭冻结的报案,其中430起与山立汇款公司有关,涉及金额达1300万新元(约4627万3107令吉36仙)。
中国外交部高度关注此事,表示目前已与新加坡警察部队合作并取得进展。
新加坡金管局与警方因山立汇款中心涉嫌诈欺交易、未遵守作为持照支付服务供应商的各种义务而展开调查。
针对交出牌照的情况,新加坡金管局已采取行动,确保山立的银行户头资金,并要求山立提款和转帐前,都必须先获得批准。
另外,新加坡金管局已确保户头内的资金足够用来履行完成的汇款服务。
在新加坡破产、重组与解散法令下,欺诈交易罪名成立,将被罚款高达1万5000新元(约5万3392令吉5仙),监禁高达7年,或两者兼施。
若触犯新加坡金融服务及市场法令及付款服务法令,可被罚款1万2500新元(约4万4493令吉37仙)至100万新元(约355万9469令吉80仙)(对持续违法行为进一步处以罚款,若适用),长达一年监禁,或两者兼施。
对于山立汇款中心在这个时期交出牌照,不负上更多责任,新加坡金管局表示遗憾。
根据文告,山立汇款中心的执照一直有效至本月29日。
那些未完成汇款交易的顾客,新加坡金管局已指示山立在7个工作天内退款。当局将于在本周末联系透过山立汇款而受影响的汇款人,公布更多详情。
新加坡金管局表示,了解受影响的汇款人面临的困境,并敦促他们在新加坡法律框架内寻求补助。
新加坡警方强调,当局将毫不犹豫对在国内违法的公众采取执法行动,包括未经警方许可组织或参与公共集会。
苦主高亚界(3 7岁,洗车工)说,他已经透过法律途径索偿,但此前律师也有说明,即使日后他们胜诉,汇款公司也可能会宣布破产,届时他们也可能无法取回款项。
“虽然知道讨回钱的希望不大,但我还是希望能胜诉,以证明自己的清白和讨回公道。”
高达2万7000新元(约9万6105令吉68仙)被冻结的郭海妹(清洁工)透露,其中有7000新元(约2万4916令吉29仙)是她向朋友借的,希望新加坡政府能协助我们,即使山立关门,也能协助我们解冻这笔资金,毕竟都是血汗钱。