10名被告透过经营空壳公司,将非法赌博所得用于购买豪宅、珠宝、名酒等贵重财物

(新加坡25日讯) 新加坡历来最大宗洗钱案的10名被告关系错综复杂,案件核心相信是一个设在菲律宾、从中国赌客身上牟利的远程赌博集团,其中多名被告据称与该集团有关。

根据亚洲新闻台报道,尽管最早在2015年就被中国当局通缉,但此案10名被告从2019年起设法搬到新加坡。他们透过经营空壳公司,将非法赌博所得用于购买豪宅、珠宝、名酒等贵重财物,另有一些赃物被藏在保险箱中。

根据中国媒体报道,本案3名被告王德海、苏剑锋和苏文强,以及王德海的堂表亲王火强,均涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案,被中国公安部通缉。

34岁塞浦路斯籍被告王德海面对两项控状,一项指他持有229万9950新元(约803万7430令吉16仙),全额或部分款项是非法线上赌博的赃物款。 

另一项指他在2019年11月,透过在菲律宾为中国用户提供网路赌博服务,并利用从中非法所得的2300万新元(约8037万6048令吉95仙),购买巴德申山公寓11楼的一个单位。

王德海在宣誓书中主动交代自己曾在2012年到2016年在菲律宾参与网路赌博案。他说,在菲律宾经营网路赌博网并不犯法,他在中国虽然面对法律的制裁,但顶多也只是高额罚款而且是缓刑。

控方反驳说,没有证据显示,王德海为菲律宾的网路赌博网申请了经营执照。

控方也指,王德海先负责客户服务,与赌客打交道,后来成为推广员,在热门网站上发布网路赌博广告。据称,他的报酬是现金或银行转帐。

自2017年以来,王德海一直因非法网路赌博案件而被中国当局通缉。

35岁瓦努阿图籍被告苏剑峰,在新加坡面临4项非法远程赌博犯罪所得的指控,他和妻子目前已被起获和冻结总值至少2亿3100万新元(约8亿726万6908令吉83仙)的资产

宣誓书称,苏剑峰参与在菲律宾经营的远程博彩业务。控方指他的报酬是现金,有证据显示苏剑峰使用伪造文件来开设银行帐户,并掩盖资金来源。

庭上揭露,苏剑锋自2017年起因非法网路赌博活动被中国当局通缉,控方称苏剑锋对此知情。

网路上发布的通缉令称,江苏、辽宁、云南和山东等地警方高度怀疑苏剑锋参与跨境网路赌博案件,正在潜逃。

42岁土耳其籍被告王水明和妻子目前已被起获和冻结总值至少2亿4000万新元(约8亿3870万6597令吉76仙)的资产。

根据《鲁中网》报道,中国山东省淄博市公安局博山分局去年5月发布通告,公布从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作的9名海外逃犯身份,其中就包括来自福建省厦门市的王水明。

王水明与亲兄弟王水挺都与恒博包网集团案有关。该集团从事赌博网站、应用程式、网路赌博平台研发和维护工作,提供、出租给他人或自营开设赌场,以获取巨额利益。

包括王水挺在内,和王水明有关联的3人也被新加坡警方通缉,他们名下共有总值超过4亿新元(约13亿9784万4329令吉60仙)的资产被冻结。另外两人分别是一个代号X的男子以及王水挺的一个亲戚。

调查官表示,因为案件敏感,不方便透露另外两人姓名。

记录显示,代号X的男子和王水挺都是中国的通缉犯,王水明的这个亲戚则曾在中国因涉及网路非法赌博案被判罪。

王水明的辩护律师9月对控状进行抗辩对此说法时提出不同的看法。

律师称,王水明今年2月中还亲自走进中国驻新加坡大使馆,申请放弃中国国籍。

“如果他是个通缉犯,理应当场被捕,但事实上,他没有被捕。”

律师也说,控方指王水明在中国是因为涉及非法网路赌博案而被通缉,但他在新加坡面对的控状却是伪造文件和洗黑钱,而不是非法网路赌博相关的。

31岁的中国籍被告王宝森和妻子目前已被起获和冻结总值1851万6000新元(约6470万6214令吉2仙)的资产。

他面对两项控状,其中一项指他拥有超过11万2000新元(约391396令吉41仙)的现款,这笔钱的全部或部分款项是他非法参与网络赌博的犯罪所得。另一项控状则指他利用非法远端赌博的钱,购买一辆丰田Alphard Hybrid Elegance轿车。

根据搜狐网报道,王宝森于2014年初加入中国福建安溪同乡王斌刚的团伙,为其在菲律宾经营的赌博网站“鸿利国际”工作。

据说,他主要负责网站的财务工作,每月领取一万人民币(约6533令吉78仙)的底薪,如果网站有盈利,还可获得奖金分红。

报告指出,该网站在2015年短短3个月,在帐面上流动资金就高达22亿人民币(约14亿3743万1535令吉54仙)。

该网站被中国公安查处后,王斌刚最终在2015年被判3年有期徒刑和罚款300万人民币(约196万133令吉91仙)。王宝森在这起案件中虽然被查,但没有判决详情。

寻于情侣的张瑞金和林宝英,除了拥有被冻结的逾3亿新元(约10亿4838万3247令吉20仙)新加坡资产外,两人在海外还拥有超过7174万新元(约2亿5070万7047令吉79仙)的资产,两人总资产合计超过3亿7000万新元(约12亿9300万6004令吉88仙)。

控方指出,44岁中国籍张瑞金以“投资官”的名堂开设“空壳财务公司”,但实质上只负责管理自身财务。他拥有的海外资产包括一家菲律宾房地产开发公司价值约3726万新元(约1亿3021万1104令吉)的股份。

张瑞金与一名被称为“X”嫌犯有关联,后者被新加坡警方通缉。新加坡警察部队正在向海外执法机构寻求有关“X”所在地和活动的信息,并没收或冻结了他价值1亿2700万新元(约4亿4381万5574令吉65仙)的财产。

另一方面,控方称43岁中国籍被告林宝英在新加坡所谓的生意只是“幌子”,没有实际运作,其中一间公司Eagle 77是设立来协助她购买新加坡的房产,而另一家餐饮公司“半天妖”则没有任何运作迹象。

庭上也揭露,涉案资产最多的王水明、张瑞金、林宝英,与另外两名被告苏海金、苏宝林之间有密切关系。

33岁柬埔寨籍男子陈清远,目前已被起获及冻结总值至少1322万新元(约4619万8755令吉9仙)的资产。

中国福建省安溪县公安局2019年2月公布悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯,包括涉及诈骗案的陈清远。

由于陈清远相关的宣誓书尚未公开,因此不排除他可能涉及其他犯罪集团。

热门新闻

阅读全文

“我的公积金储蓄用完了!” 六旬妇女被迫驾电召车谋生

阅读全文

为赚手术费乱切健康器官 中国“恶魔医生”被判刑17年

阅读全文

小彬彬与小12岁越南妻离婚 节目上曝“目前感情状况”

阅读全文

马岩岩:朝援军入俄,加速中美对抗

阅读全文

放烟火酿祸 住家商店车辆遭殃

阅读全文

还我们一个公共媒体

阅读全文
美国共和党籍联邦众议员约翰逊当地时间周二晚获得党内提名参选众议院议长后,在众议员的簇拥下向记者讲话。(图取自路透社)

本月以来第4位 美众院共和党提名新议长候选人

国际

(华盛顿25日讯)美国国会众议院共和党人当地时间周二晚就议长候选人再次进行党内投票,路易斯安那州众议员约翰逊(Mike ...

阅读全文
老翁用打火机放火烧床褥,导致住家失火,楼上一名女佣因吸入浓烟而昏倒,最终身亡。

躁郁症老翁放火烧臭虫引发火灾 楼上女佣吸入浓烟身亡

国际

(新加坡25日讯) 患有躁郁症的七旬老翁烧床褥杀臭虫,岂料酿成火病夺走楼上女佣性,今日被判强制治疗两年。这起致命火灾发生...

阅读全文

盗刷老板信用卡网购泄愤 年轻女行政助理遭判监一年3个月

国际

(新加坡25日讯) 一名女行政助理声称遭老板言语和身体虐待,又不被对方重视,因此盗刷老板信用卡近3万新元(约10万481...

阅读全文

大马男谎称狮城开书局 骗走两生意伙伴逾17万

国际

(新加坡25日讯) 马来西亚籍男子谎称能够提供资金和资源经营出版生意,但以从海外汇款到新加坡银行户头遇到问题,需要藉钱为...

阅读全文
在加沙地带南部拉法的纳贾尔医院,一名巴勒斯坦医生周二在一名包裹著儿童尸体的白布上写下了“法拉.阿布.沙巴布”的名字。(图取自法新社)

【以巴冲突】 冲突持续 联合国:每天有400儿童死伤

国际

(加沙25日讯)以色列自10月8日起轰炸加沙地带,以报复巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)的突袭。美联社称,以色列在周二升...

阅读全文
在加沙地带拉法的联合国庇护所,由于燃料缺乏,住在那的巴勒斯坦人用柴火准备食物。(图取自法新社)

【以巴冲突】联合国疾呼需要燃料 以军:去找哈马斯要

国际

(加沙25日讯)联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA,简称近东救济工程处)发言人图马表示,加沙每天至少需要16...

阅读全文
约旦王后拉尼娅接受美国有线电视新闻网(CNN)访问时,批评西方媒体在报导对巴勒斯坦和犹太社区的袭击时存在“明显的双重标准”。(图取自CNN截图)

【以巴冲突】约旦王后批评西媒“双重标准”

国际

(安曼25日讯)约旦王后拉尼娅谴责西方媒体对以色列和加沙冲突的报导,称西方媒体在报导对巴勒斯坦和犹太社区的袭击时存在“明...

阅读全文
联合国秘书长古特雷斯(左)当地时间周二,在联合国纽约总部出席安理会关于以色列与哈马斯之间冲突的会议。(图取自路透社)

【以巴冲突】言论被认为偏袒巴人 以色列要联合国秘书长下台

国际

(伦敦25日讯)以色列外交部发言人告诉英国广播公司(BBC),联合国秘书长古特雷斯必须辞职,因为他在周二早些时候的一次演...

阅读全文

亚马逊河水位降至历史最低点 2000年前人脸石刻露出

国际

巴西近几个月遭受极端天气影响,南部大片土地被剧烈暴雨淹没,北部则是经历不寻常的严重干旱,其中世上最大河流“亚马逊河”的水...

阅读全文
法国总统马克龙于周二在约旦河西岸城市拉姆安拉,与巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯会面。马克龙也是以巴10月7日爆发最新一轮冲突以来,首位访问巴勒斯坦权力机构总部的西方领导人。(图取自法新社)

【以巴冲突】马克龙出访以巴 展现平衡外交 

国际

(特拉维夫、拉姆安拉25日讯)以巴冲突爆发两周后,法国总统马克龙周二访问以色列与巴勒斯坦政府,展现平衡外交。马克龙表示支...