(新加坡20日讯)一名企业服务公司的董事教唆两名男子担任4家公司的挂名董事,结果当局发现这4家公司的新加坡银行账户被用来洗钱超过百万美元。这名董事和其中一名涉案男子控上法庭。
《8视界新闻网》报导,该国警方发表文告说,33岁的董事共面对4项控状。他被控教唆两名年龄分别为35岁和28岁的男子无需合理履行董事职务。
涉案的35岁男子则被控3项控状,指他身为三家新加坡注册公司的董事,却没有合理履行董事职务。
根据调查,涉案的董事负责为外籍客户提供在新加坡注册公司的服务。当他找上两名涉案男子,并要求他们担任4家公司的董事时,两人没有进一步确认这些外籍客户的身份,就将公司的银行账户控制权交给客户。结果,这些账户在2020年5月到7月间,被用来接收超过108万美元(约516万令吉)的电话诈骗和投资诈骗案赃款。