(新加坡29日讯)涉24亿新元(约82亿6933万2000令吉)洗黑钱案的王斌刚在菲律宾靠创办网路赌博平台发家,并找来台湾公司提供技术支持,前年他和另一名被告王水明或曾注资、进军台湾科技公司。
新加坡警方8月捣毁这起最大宗的洗黑钱案,涉案资产已由最初的10亿新元(约34亿4555万5000令吉)增加至24亿新元。除了10人被控,另有12人正协助调查,8人被通缉。
新加坡法务部上月向受监管的宝石和贵金属经销商发出警示通告,附带一份34人名单,名单包括10名本案被告,以及另外24名相关人士,当中的王斌刚引人注目。
2012年底,王斌刚在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文赌博网站,2013年1月正式运行,2014年4月底搬迁至柬埔寨巴域运作。
根据中国的刑事判决书,该网站的相关技术工作委托台湾波音公司负责,王斌刚负责网站推广、广告宣传、对外联络台湾波音公司等工作。
王斌刚也招募王宝森等人加入,后者是10名被告之一。
据知,王斌刚与另一被告王水明也“走在一起”。根据台湾开放给民众查询公司资料的网站,一名叫王斌刚的塞席尔(Seychelles)公司代表于2021年6月出资700万新台币(约102万1983令吉90仙),成为一家数位科技有限公司的董事 。
同一时间,一名叫王水明的人在该公司任职经理人。不过,王斌刚和王水明都在2022年10月离职。
该公司设立于2016年3月,当时的负责人和董事是名男子,股权状况注明中国大陆投资人。