(新加坡27日讯)一名会计师设立秘书公司,帮外国人在新加坡注册公司和开银行户头,自己也为此担任135家公司的董事,结果有诈骗集团将约465万新元(约1597万2349令吉87仙)的赃物款转移到这些公司的银行户头,如今他被判罚款9000新元(约3万914令吉23仙)。
被告是33岁的梁建森(译音,中国籍),在2015年定居新加坡,并获取新加坡永久居留权,如今他面对3项抵触公司法令的控状。
案情显示,被告听说在新加坡提供公司秘书服务会赚钱,因此在2020年设立秘书公司,主要为中国客户在新加坡设立公司,并透过4名经纪寻找顾客。
由于规定新加坡公司需要有居住在新加坡的人当董事,被告因此以800新元(约2747令吉93仙)的价钱,提供挂名董事服务。如果顾客需要开设银行户头,被告会额外收取100新元(约343令吉49仙)至150新元(约515令吉24仙)的费用。
被告身为顾客公司的董事,没有检查公司背景,也没有检查公司户头,以致诈骗集团利用冠病防疫期间当局允许远程注册公司的便利,利用被告协助在新加坡注册公司和开设银行户头,接收约465万新元的赃物款。
调查揭露,截至2021年1月,被告是135家公司的董事。
控方指被告对这些公司做了什么生意都不知情,属于疏忽行为。
控方在陈词时说,被告对涉案公司的运作一点都不了解,没有与外籍董事有接触,也没有检查户头资金交易,只是上网简单查询客户是否和犯罪调查有关联,属疏忽行为。
控方指被告为金钱利益而犯罪,要求法官判被告高额罚款。被告认罪后,周日被判罚款9000新元。
此外,案情显示,3家外国公司坠入“供应商骗局”,被要求将款项转移到被告顾客的两家公司户头。
其中一家受害公司是德国公司Gasfin Development Gmbh,该公司在2020年10月25日和11月9日,收到供应商的电邮,要求前者发放款项到不同的银行户头。
德国公司信以为真,根据指示将4万零302新元(约13万8433令吉90仙)汇到被告顾客的新加坡银行户头。大部分款项在同年11月2日汇到中国的一个银行户头。
2020年10月30日,美国芝加哥公司Northern Trust Company Chicago收到诈骗电邮,对方谎称是公司一名顾客,要求将300万美元(约1412万1000令吉)汇到被告顾客的新加坡银行户头。
新加坡警方接获报案后,及时阻止这笔款项被汇走。
另一间美国公司Examinetics,Inc则在同年11月2日收到诈骗电子邮件之后,分别将10万零380美元(约47万2488令吉66)和24万7370美元(约116万4370令吉59仙),汇到被告顾客的新加坡银行户头。警方接获报案后,起获当中的25万403美元(约117万8646令吉92仙)。