(新加坡26日讯) 新加坡近日爆发涉及24亿元历来最大洗钱案后,新加坡律政部向当地宝石和贵金属经销商发出的审查名单中,要求商家进行审查,当中包括一名来自中国安溪的男子王斌刚,他曾开设非法赌博网站,涉及赌金近2亿新元(约6亿8580万8277令吉)。
《8视界新闻网》记者根据新加坡律政部发出的通告名单,发现除了10名落网被告外,有一个名为王斌刚的男子,与中国在2015年侦破的一起网络赌博案涉案主谋同名同姓。
王斌刚曾遭中国执法单位逮捕,并被判3年有期徒刑以及罚款300万人民币(约192万4965令吉72仙)。
根据搜狐网在2015年10月份的一篇报道,王斌刚1989年在中国福建安溪县出生。2012年,年仅23岁时,他与一名男子在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站,隔年正式投入营运。
网站经营常见的赌博玩法如“百家乐”“二十一点”等线上赌博,还有就是“体育赛事”以及电子游戏等赌博项目。运作方式是向参与网路赌博者提供网路赌博平台,并要求他们提供真实姓名和银行帐户,以注册为会员,并以每注一民币(约64仙)的方式,吸引用户下注。
为吸引更多会员,每注下注后,无论输赢,网站会提供回馈利,且透过快速的网路银行转帐方式,立即将回馈转入会员的银行帐户。
网站也从注册会员中,透过给予代理会员更优惠的返利,鼓励代理商发展更多人员在该网站参与赌博。
据报道,王斌刚同伙中有一个名叫王才林的男子,负责网站技术及管理工作。2014年初,网站开始赢利,王斌刚又招募安溪同乡王小龙、王宝森(涉及狮城洗钱案被告之一)至网站工作。
王宝森据说加入网站后,主要负责网站的财务工作。他和王才林一样每月领取一万元人民币(约6416令吉55仙)的底薪,如果网站有盈利,还可获得奖金分红,其中王才林因对网站贡献大,其赢利提成由5%上升到8%。很快,王才林就利用妹妹名义买进豪华宝马轿车,也利用她的名字在银行存入大笔存款。
2014年3月,王斌刚将该网站迁往柬埔寨,王才林负责具体的搬迁工作,网站内部分为技术、客服、财务三个部门,王宝森负责网站的财务工作,王小龙协助王才林管理网站客服。
网站在柬埔寨继续营运,几个“负责人”也疯狂在中国境内发展下线,结果在短时间内,该网站涉赌的赌资竟高达9亿8000万人民币(约6亿2882万2135令吉59仙)。
到了2014年底,王宝森已晋升为全面管理网站,王小龙则协助他管理。
报道没有提及王斌刚如何落网,不过与本案相关的落网人员都在2015年被安徽省马鞍山市雨山区法院判判处有期徒刑和罚款。 有期徒刑介于10个月到3年不等,罚款金额则介于5万人民币(约3万2082令吉76仙)到300万人民币(约19万24965令吉72仙)不等。
其中,王斌刚被判有期徒刑3年,并处罚金300万人民币。
王宝森在这起案件中虽然被调查,也说明另案处理,但没有相关的判决资料。
王斌刚的刑期在2018年结束,相信他之后曾辗转来到新加坡落脚,也曾在新加坡消费,名字才会被列入新加坡律政部的通告名单中。
新加坡最大宗洗钱案刚爆发时,新加坡警方曾发表文告表示,除了被捕的10名被告外,另外有12人正在协助警方调查,还有8人正被警方通缉,但警方并未透露这些人的身分和姓名。
10被告分别是柬埔寨籍33岁的陈清远、土耳其籍42岁的王水明、柬埔寨籍41岁的苏宝林、瓦努阿图籍35岁的苏剑锋、塞浦路籍40岁的苏海金、柬埔寨籍31岁的苏文强、 中籍43岁的林宝英、中国籍44岁的张瑞金、中籍31岁的王宝森、塞浦路斯籍34岁的王德海。