(新加坡22日讯) 涉及10亿新元(约34亿3224万6809令吉)洗黑钱案的10人帮,部分人疑遭中国通缉后或潜逃缅甸,后因当地局势动荡等原因得另觅落脚处,最后看中新加坡治安、教育、医疗体系良好,逐步转移来新定居。
新加坡警方近日侦破一起牵涉约10亿新元的洗黑钱案,逮捕涉案的9男1女,并把他们控上法庭。
被控的10人是苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁) 、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)和王德海(3 4岁)。涉案者虽持不同国家护照,但都原籍中国福建。
有知情者向《新明日报》披露,部分人此前因涉及诈骗或网络赌博等非法勾当,在中国被通缉,因此逃到缅甸。团伙随后担心缅甸局势动荡,以及治安欠佳等原因,开始物色东南亚其他国家落脚。
知情者说,有少数人率先在2018年以游客身份走访新加坡,结识在新加坡生活的福建同乡。
“他们最初经介绍,出资好几百万新元当夜店背后的金主,之后也投资建筑、餐饮等行业的生意。选择来新加坡,是因为这里的生活容易适应,加上治安好,一些人的子女也能接受良好教育。”
据称,这批人也四处打听,如何可以取得“身份”在新加坡长久居留。他们还刻意笼络不同的人,以他人名义经营不同行业的生意,自己则当背后的金主,但新型冠状病毒疫情爆发后,经济环境受影响,这方面的计划也受挫。
一名不愿透露姓名的房屋经纪受访时透露,跟来自福建的买家交涉时,对方也提到看重新加坡的教育、医疗等优势,还称在这里有朋友,所以希望住下。
经查询,这些人分别先后在新加坡开设投资公司、信息科技公司和建筑承包公司等,也当起贸易、饮食业者。
记者联系上一名信息科技(IT)界业者,他说,这批人以外国人身份入境新加坡后,想在银行开设户口是很困难的,成立公司或更方便他们操作资金周转事宜。
“IT公司有一个特点,就是运作相对简单,报账时可不必涵盖很多原材料、场地或是人手方面的内容,因为他们可以谎称聘请人手在外国运营。”
此外,有娱乐圈人士受访时透露,就在今年早些时候,其中一些涉案者于酒店举办生日宴会,特地从台湾请了好几个歌星前来献唱。
“每位歌星一晚的收入就有1至2万美元(约4万6480令吉至9万2960令吉),都是给现金的。宴会隔天,歌星还受邀上门唱歌,然后又是大手笔的现金酬劳。”
据悉,涉案7人与新加坡20家公司有关联,但大部分查无此公司,有些注册地址属于毫不相干的公司。
根据新加坡会计与企业管制局(ACRA)的记录,20家公司目前还在运行,只有3家位于注册地址,其他11家无迹可寻,另外6家位于限制出入的地点,包括私人住宅。
据《海峡时报》报导,由苏海金担任董事的其中两家公司,注册地址位于亚洲广场第一大厦(Asia Square Tower 1),但记者在该地址找不到这两家公司。
由苏宝林担任股东的公司注册地址则是加基武吉附近,然而记者在该地址只找到一间冷气修理公司,公司职员表示过去两年从未见过过苏宝林的公司。
陈清远则是一家位于乌美的IT公司担任董事。发言人说,鉴于涉案公司已经暂停了他的职务,也解除了他的董事身份。
“他不能再与员工交流,也无法进入公司,更不能使用公司电邮或系统。”