（华盛顿6日讯）美国监管机构当地时间周一起诉币安（Binance）及其首席执行员赵长鹏涉嫌经营“欺诈网络”，给全球最大的加密货币交易所带来进一步压力，并将比特币（Bitcoin）推至近3个月来的最低点。
路透社报导，美国证券交易委员会 (SEC) 向华盛顿特区的联邦法院提起诉讼，列出了针对币安、赵长鹏及其据称独立的美国交易所运营商的13项指控。
SEC指控币安人为夸大其交易量，转移客户资金，未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监控控制方面误导投资者。
SEC还声称，币安及其亿万富豪创始人、加密行业最知名大亨之一的赵长鹏秘密控制客户的资产，允许他们“随心所欲”地混合和转移投资者资金。
SEC还称，币安创建了独立的美国实体，“作为规避美国联邦证券法的精心计划的一部分”，并引用路透社在今年和 2022年公布，对该交易所的一系列调查中首次报导的一些做法。
SEC还指称，从大概3年前到2022年6月，赵长鹏拥有和控制的一家交易公司Sigma Chain从事所谓的清洗交易，人为地夸大了币安美国（Binance.US）平台上加密资产证券的交易量。
SEC主席根斯勒在一份声明中说：“我们指控赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺诈网络、利益冲突、缺乏披露和精心规避法律。”
在一篇博文中，币安表示“我们打算大力捍卫我们的平台”，并补充指，“因为币安不是美国交易所，SEC的行动范围有限。”
博文称：“币安和币安附属平台上的所有用户资产，包括币安美国，都是安全可靠的。”
币安在一份声明中表示，它从一开始就与SEC积极合作，并且郑重地不同意SEC的指控。 币安一直试图与SEC寻求合理的解决方案，但该机构在最后时刻发出新的请求并告上了法庭。 币安表示，SEC的行动似乎是为了“向其他监管机构索取管辖权”。
最终由赵长鹏控制的币安美国在一条推文中表示，该诉讼“无论是事实、法律还是委员会自己的先例都是不合理的”。
比特币是世界上最大的加密货币，消息传出后下跌6%至近3个月来的最低点。币安自己的加密货币币安币（BNB）拥有全球第4大市场规模，下跌超过5%。
市场参与者表示，SEC的指控可能会阻碍币安的发展，该诉讼可能会在加密行业引起反响。 币安主导著加密交易，去年每天处理价值约650亿美元的交易。
CCData在3月份的一份报告显示，币安在顶级交易所的现货市场份额在3月份5个月来首次下降，从2月份的62.0%降至57.7%。 然而，其衍生品交易量有所上升。
Oanda高级市场分析师莫亚说：“我认为这存在很大的风险，这可能会对币安造成严重影响。”
面对一系列法律诉讼
SEC的诉讼是币安面临的一系列法律难题中的最新一起，币安在3月份还被美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉，该监管机构称其经营“非法”交易所和“虚假”合规计划。赵长鹏称，这些是“对事实的不完整叙述”。
据知情人士透露，币安目前还因涉嫌洗钱和违反制裁规定，而受到美国司法部(DOJ)的调查。
币安控股公司于2017年在上海成立，创始人兼首席执行员赵长鹏是加拿大公民，他在中国出生并一直待到12岁。目前，币安的控股公司位于开曼群岛。然而，该交易所表示它没有总部，并拒绝透露其主要交易所Binance.com的位置。
SEC指称，赵长鹏设计并实施了一项“暗中规避美国法律”的计划。
SEC还表示，尽管币安美国长期以来一直声称其独立运营，但赵长鹏事实上领导著该交易所。
SEC表示，数十亿美元的币安客户资金与公司资金混合在一起，这违反了美国法律——都放在由赵长鹏控制的实体的银行账户中，然后被转移到同样由赵长鹏控制的交易公司Merit Peak。
币安否认将客户资金和公司资金混在一起，称向该账户汇款的用户并不是存入资金，而是购买了币安定制的与美元挂钩的加密代币。
在SEC提起诉讼之前，路透社周一报导，币安的一名高层主要负责经营币安美国的运营商BAM Trading的5个银行账户，其中一个账户就包含美国客户的资金。
SEC写道，这位高层至少到2020年12月之前，都拥有“对BAM Trading的美元账户的签字权”。
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