(新加坡17日讯)一家贸易公司前女首席财务官指使员工做假账,前后三年骗16家金融机构发放超过5亿8000万美元(约25亿1140万令吉)信贷,这些金融机构事后仅取回部分款项,损失高达4亿6000万美元(约19亿9180万令吉)。
这起案件涉及巨额款项,导致的损失也非常庞大,控方形容为“史无前例”,这也是新加坡历来最大且最复杂的融资骗案之一。
女被告林敏金(译音,62岁)承认11项欺骗和一项伪造账户的控状,馀下24项交由法官下判时一并考虑。女被告今日被判坐牢20年。
案情显示,被告1992年开始在大宗商品公司鸿贸国际(Agritrade International,简称“AIPL”)担任总经理,在2015年擢升为首席财务官,每月领取3万2500新元(约10万7250令吉)薪水,主要负责与各大金融机构接洽,让公司取得信贷作为生意资本。
一般上,公司需要提呈财务报表和其他相关资料给金融机构,证明公司有生意往来。金融机构审核后会发出信贷给公司的供应商,公司或客户过后归还这笔钱给金融机构。
然而,被告却指示审计公司员工帮忙拟定财务报表,再让AIPL员工在这些未经审计的财务报表上伪造签名,接著提交给金融机构申请信贷。
金融机构不疑有诈,误信这些财务报表都已审计过,因此发放高额信贷给3家供应商和属下的子公司,部分信贷之后也转到客户手中。
实际上,这些供应商和客户与AIPL有直接的利益关系,包括被告在内的AIPL高层曾协助设立这些公司,或者曾担任公司董事。换句话说,金融机构发出的大笔信贷,都在AIPL和相关公司之间流转。
调查显示,16家金融机构在2017年初至2019年底,前后发放超过5亿8000万美元信贷给AIPL,但事后只取回部分款项,截至2020年初仍损失超过4亿6000万美元。
东窗事发后,被告在2020年初潜逃到英国,新加坡警方后来对她发出拘捕令,也通过国际刑警发布红色通缉令。
一年后,被告在阿联酋落网,同年9月被遣送回新加坡受审。