(新加坡17日讯) 一名32岁新加坡籍男子被指是泰国庞氏骗局的主谋,至少8000人受骗,涉嫌款项达240亿泰铢(约31亿令吉),他日前准备飞返新加坡时,在泰国普吉岛机场被捕。
根据《曼谷邮报》报导,嫌犯蔡永辉(译音)昨日在普吉国际机场被特别案件调查厅人员逮捕。当地警方已经将蔡永辉从普吉岛带回曼谷,准备控告他。
据报导,蔡永辉与当地一起名为“Forex-3D”的庞氏骗局有关。
根据泰国特别案件调查厅2021年发布的文告,当时已至少有8400人落入这个骗局,涉及款项为240亿泰铢。
报导指出,蔡永辉的同谋于2015年3月设立Forex 3D网站,该网站称可帮投资者投资外汇,还称只要投资者让平台保管他们的资金3个月,每个月就能赚取10%的利润。
2018年底,网站出现资金流动的问题后骗局才曝光,泰国警方之后逮捕多名涉案人,当中已经有嫌犯被提控。
去年9月起,蔡永辉的名字浮出水面,相信泰国警方已经开始调查他。一些媒体指称,蔡永辉便是这个骗局的主谋。
蔡永辉曾在2021年10月离开泰国。后来,警方在去年11月下达通缉令,要捉拿蔡永辉。
当地媒体指出,泰国警方今年1月13日曾到曼谷的一栋公寓突击,蔡永辉和妻子相信就住在那里,却发现人去楼空,3天后才在普吉岛机场逮捕他。
据报导,蔡永辉的妻子是一名泰国模特儿萨拉。警方曾联系萨拉,要求她劝丈夫自首。
Forex-3D一案会轰动泰国,除了受害人数和涉及金额,另一方面是因为有很多当地知名艺人也涉案。
去年9月,一名泰国演员和他的歌手妻子双双被捕,多名知名模特儿、节目主持人也涉案。也有泰国著名歌手声称坠入这个骗局,被骗近百万新元(约330万令吉)。
根据报导,Forex-3D在2018年时以一家外汇经纪公司的名义出现,并将投资者分为5个级别,分别为普通级至钻石级,并根据不同级别设置最低投入资金额度和红利套现
另一方面,《新明日报》记者今早走访蔡永辉的新加坡住家,邻居都对这名“高高帅帅”的男居民有印象,但没有来往。
据不愿透露姓名的邻居说,蔡永辉已一年多没回家,此前同住的父母和祖母也搬走了,单位目前相信出租给别人。
有邻居说,一年多前常看见蔡永辉带朋友上门,还带著不少包裹进屋,让大家以为他在从事网络买卖。