(纽约、拿骚22日讯)加密货币平台FTX创办人班克曼-弗瑞德当地时间周三搭机离开巴哈马飞往美国,准备面临诈欺指控。美国联邦检察官表示,他的两名同伙皆已认罪,目前正在与政府合作。
中央社根据路透社报导,曼哈顿联邦检察官威廉斯在周三深夜发布于推特的影片中说,数码货币公司“阿拉美达研究”(Alameda Research)前首席执行员埃里森(Caroline Ellison)和FTX创办人之一的Gary Wang已承认欺骗FTX投资人,促使了该加密货币平台的崩溃。
2同伙承认11项罪名获保释
根据《华尔街日报》,埃里森周一签署的认罪协议,她承认了7项罪名,包括电信欺诈和共谋进行证券欺诈。Gary Wang对4项罪名表示认罪,包括电信欺诈。
据《华盛顿邮报》报导,埃里森与Gary Wang在签署认罪协议后,已于周一分别以25万美元(约110万7196令吉)的保释金获释。如果检方认为两人对案件有帮助且不违反约定,有望从轻处分。
与班克曼-弗瑞德关系最亲密的这两名前同伙决定与政府合作的消息曝光后,使这位前亿万富翁面临的压力大大增加。
威廉斯说,班克曼-弗瑞德已遭联邦调查局(FBI)拘留,目前正在前往美国途中,他敦促其他涉及这起欺诈案的人出面投案。
他说:“如果你参与了FTX或阿拉美达研究的不当行为,现在已是采取行动的时候了。我们正迅速展开行动,我们的耐心也不会永远持续下去。”
“我也说过,上周不会是我们最后一次发出公告,我再明确说明一次,今天也不会是最后一次。”
美国证券管理委员会对2人提出指控
美国证券管理委员会当晚则在另一项声明中说,委员会也指控埃里森和Gary Wang涉及一项多年计划,欺骗FTX的股权投资者。
美国商品期货交易委员会也说,已对埃里森和Gary Wang提出欺诈指控。
埃里森的律师并未立即回应置评要求。
Gary Wang的律师则在声明中说,他“已为自己的行为负起责任,并认真履行作为合作证人的义务”。
曼哈顿联邦检察官上周指控班克曼-弗瑞德窃取数十亿元的FTX客户资产,以弥补其私人对冲基金公司阿拉美达研究的损失;威廉斯说,这是“美国史上最大规模的金融诈欺案之一”。
这位30岁的加密货币大亨承认FTX的风险管理失败,但不认为自己有刑事责任。
班克曼-弗瑞德的律师团队发言人拒绝置评。